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  Axel Schäfer    Premium Member   Group moderator

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  Geldwäschebekämpfung bei Leasing-Unternehmen (Mitarbeiterschulung)

  Leasing-Unternehmen sind "Verpflichtete" im Sinne des Gesetzes zum aufspüren von Geldern aus kriminellen Machenschaften (GwG, oder auch Geldwäschgesetz). Hieraus und aus den Anforderungen des BAFin resultiert die Verpflichtung, Mitarbeiter (und ggf. externe Dritte) zu schulen.
  
  Der Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen (BDL) hat Anwendungsempfehlungen zur Umsetzung der Verpflichtungen veröffentlicht.
  
  Zur Schulung der Mitarbeiter haben wir einen neuen Onlinekurs entwickelt, der leasingspezifische Inhalte hat und über die Lernplattform der S&P Lernwelt genutzt werden kann. Informationen finden Sie unter:
  
  http://sp-lernwelt.de/elearning/sp-112-geldwaeschebekaempfun...
  This post was modified on 07 Oct 2010 at 06:17 pm.
  • 05 Oct 2010, 10:19 am
  Axel Schäfer wrote: > Leasing-Unternehmen sind "Verpflichtete" im Sinne des Gesetzes zum > aufspüren von Geldern aus kriminellen Machenschaften (GwG, oder auch > Geldwäschgesetz). Hieraus und aus den Anforderungen des BAFin > resultiert die Verpflichtung, Mitarbeiter (und ggf. externe Dritte) > zu schulen. > > Der Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen (BDL) hat > Anwendungsempfehlungen zur Umsetzung der Verpflichtungen > veröffentlicht. > > Zur Schulung der Mitarbeiter haben wir einen neuen Onlinekurs > entwickelt, der leasingspezifische Inhalte hat und über die > Lernplattform der S&P Lernwelt genutzt werden kann. Informationen > finden Sie unter: > > http://sp-lernwelt.de/elearning/sp-112-geldwaeschebekaempfung-bei-leasingnternehmen/index.php