Daniel Thelesklaf
lic. iur.
Head of FIU/Operations(Der Unternehmensname ist nur sichtbar für registrierte Mitglieder)
- 9490 Vaduz
- Liechtenstein
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- Transparency International Switzerland
Berufserfahrung (21 Jahre, 2 Monate)
-
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11/2011
- heute
(4 Monate)
-
(Der Unternehmensname ist nur sichtbar für registrierte Mitglieder)
Branche: öffentlicher Dienst
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11/2011
- heute
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06/2004
- heute
(7 Jahre, 9 Monate)
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Transparency International Schweiz, http://www.transparency.ch
Branche:
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06/2004
- heute
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01/2008
- 10/2011
(3 Jahre, 10 Monate)
-
Basel Institute on Governance, http://www.baselgovernance.org
Branche: Hochschulen
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01/2008
- 10/2011
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12/2000
- 12/2008
(8 Jahre, 1 Monat)
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TvT Compliance AG, Zürich, http://www.tvtcompliance.com
Branche: Beratung/Consulting
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12/2000
- 12/2008
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01/2000
- 07/2008
(8 Jahre, 7 Monate)
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Financial Integrity Network, http://www.financial-integrity-network.com
Branche: Beratung/Consulting
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01/2000
- 07/2008
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02/1998
- 11/2000
(2 Jahre, 10 Monate)
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Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei
Bundesamt für Polizei. Bern, http://www.fedpol.ch
Branche:
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02/1998
- 11/2000
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04/1994
- 01/1998
(3 Jahre, 10 Monate)
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Leiter Legal and Trust Services
Branche:
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04/1994
- 01/1998
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01/1991
- 03/1994
(3 Jahre, 3 Monate)
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Branche:
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01/1991
- 03/1994
- Beschäftigungsart
- Unternehmer
Ausbildung
- 08/1994 - 05/1999
-
Universität Zürich, Law School
Law, MLaw, L.LM
Strafrecht, Bankenrecht
- Sprachen
- Deutsch (Muttersprache), Englisch (Fließend), Französisch (Fließend), Italienisch (Grundkenntnisse), Spanisch (Grundkenntnisse)
Über mich
Previousely, he worked as Executive Director of the Basel Institute on Governance (
- Expert for Anti Money-Laundering, Terrorist Financing and Anti-Corruption Legislation
- Compliance training of Public Officials and financial experts of the private sector
- Set up of Financial Intelligence Units (FIUs)
- Set up of Supervisors for Financial Markets
- Project Management
- Reviews, assessments, legal opinions and evaluations
Countries of experience: Switzerland, Liechtenstein, Germany, Algeria, Russian Federation, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Albania, Kazakhstan, Romania, Kyrgystan, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo, Bahamas, BVI, Indonesia.
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