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Themenseite "AML"

Auf dieser Seite finden Sie alle Inhalte von XING rund um das Thema AML: Stöbern Sie in aktuellen Forenbeiträgen. Entdecken Sie AML-Jobs. Finden Sie Firmen oder Personen, die sich mit AML beschäftigen – oder erkunden Sie Events zu diesem Thema.

Diskussionen in XING-Gruppen

AML fordert Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Zukunft im Verkehrsgewerbe

| Forum:

Versender-Verlader-Spediteure-Frachtführer

Hinweise,Tipps,Tricks,Erfahrungsaustausch über Zahlungsmoral, Ladungsstellen,Neues aus dem Geschäftsfeld!

Automobillogistiker fordern Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie
Der Verein Automobillogistik (AML) im Deutschen Speditions- und Logistikverband
(DSLV) hat sich auf seiner Mitgliederversammlung für eine schnelle Umsetzung der
EU-Arbeitszeitrichtlinie ausgesprochen. Sollte das bis Jahresende nicht

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gelingen,
hätte dies zur Folge, dass von 1. Januar 2006 Bereitschaftszeit als Arbeitszeit zu
gelten hätte. Damit würde nach AML-Mitteilung auch die Wartezeit beim Be- und
Entladen der Fahrzeuge als Arbeitszeit gelten und die reale Arbeitszeit schneller
enden. "Dann kann es passieren, dass unsere... Mehr...

IT Project Manager AML - Project in Zürich

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

Forum:

Schweizer Projektangebote

Hier können Projekte aus der Schweiz für alle Freiberufler angeboten werden (auch Nichtschweizer): Aufgabe/Skill/Start/Dauer/Ort

We are a Company specialised in IT Recruitment, currently looking for an experienced
 
IT Project Manager AML
 
Our client, a well known bank in

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Zürich, offers a 6 months contract (with possible extension) with a start date at latest in March 2008.
 
The successful candidate must have long term experience as a IT Project Manager in the banking environment and a wide knowledge in the field of Anti Money Laundering.
 
The main challenge of this role involves the replacement of an existing Access solution and to cooperate and interface with the Business regarding related requirements for the new... Mehr...

Einführung eines AML-Tools in D6, Start ab Juni/Juli 2008

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

Forum:

IT Projektangebote in D mit Ort/PLZ in ...

Softwareentwicklung, Administration im Umfeld UNIX, Windows, Host.

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir aktuell Unterstützung in folgenden Themen und denken dabei an Ihre Mitarbeit:
 
Aufgabe:
- Einführung von

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SironAML (ehemals SironGWG)
 
Anforderung:
- Fortgeschrittene PowerCenter Kenntnisse
- Gute bis sehr gute analytische Fähigkeiten
- Umsetzungsstark im Bereich des Transfers von Business Erwartungen in IT Design/Software
 
Wünschenswert:
- Erfahrungen bei der Implementierung von AML Tools (Ziel-Platform: SironAML)
- Erfahrungen im CRM Umfeld
- Erfahrungen im Bereich Zahlungsverkehr
 
Branche: Banken / Finanzen
Start: Juni / Juli 2008
Ende: Oktober /... Mehr...

Berater mit AML-/KYC-/Customer Due Diligence Kenntnissen gesucht

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

| Forum:

Finance/ Accounting / Banking Projektangebote ...

Business-Consultingprojekte im Bereich Accounting ,Finance, Banking, BPR, BPO, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Anwalt, Recht, Versicherungen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
für unseren Bankkunden in Norddeutschland suchen wir 1-2 Berater mit AML-/KYC-/Customer Due Diligence-/grundlegenden IT-Kenntnissen sowie Erfahrungen in risikobasierter Bearbeitung von Bestandskunden;
 
Aufgabenstellung wie folgt:
1. Planung und Durchführung der

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Einwertung von Hochrisikokunden aus Bestandskunden gemäß einer überarbeiteten Vorgehensweise 2. Kommunikation und initiale Begleitung aller in diesen Prozess eingebundenen Unternehmensbereiche 3. Detaillierung der Vorgehensweise und Übertragung in Anweisungen und Prozessanpassungen 4. Steuerung und... Mehr...

Interims-/Projektmanager mit Fokus auf Compliance (AML, Sanction, Securities) sowie Securties (trading, settlement)

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

Forum:

Vorstellungsrunde

Stellen Sie sich und Ihre Tätigkeit hier vor

Guten Tag Zusammen,
 
nachdem ich bereits seit einigen Monaten Mitglied in dieser Gruppe bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich vorzustellen.

Mehr...

Im Jahr 1998 bin ich das erste Mal mit dem Thema Compliance in Berührung gekommen und habe mich seit 2000 sehr intensiv damit befasst. Mal aus Sicht des Business Experts, dann wiederum als Business Projektleiter aber auch aus IT Sicht als Business Analyst.
Mein Verständnis der unterschiedlichen Welten basiert auf den Beziehungen zu den unterschiedlichen Menschen in Verbindung mit dem ausgeprägten Sinn zum vernetzen Denken und Handeln ermöglicht... Mehr...

Interims-/Projektmanager mit Fokus auf Compliance (AML, Sanction, Securities) sowie Securties (settlement, trading)

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Flexible Arbeit / Interim-Management

Forum:

Who is Who?

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen, Ihr Angebot und sich selbst vorzustellen. Was ist Ihr Bezug zum Thema Interim-Management? Warum engagieren Sie sich im Forum?

Guten Tag Zusammen,
 
nachdem ich bereits seit einigen Monaten Mitglied in dieser Gruppe bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich vorzustellen.

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Im Jahr 1998 bin ich das erste Mal mit dem Thema Compliance in Berührung gekommen und habe mich seit 2000 sehr intensiv damit befasst. Mal aus Sicht des Business Experts, dann wiederum als Business Projektleiter aber auch aus IT Sicht als Business Analyst.
Mein Verständnis der unterschiedlichen Welten basiert auf den Beziehungen zu den unterschiedlichen Menschen in Verbindung mit dem ausgeprägten Sinn zum vernetzen Denken und Handeln ermöglicht... Mehr...

Interims-/Projektmanager mit Fokus auf Compliance (AML, Sanction, Securities) sowie Securties (trading, settlement)

(Autor anonym)

| 1 Beitrag

Gruppe:

Flexible Arbeit / Interim-Management

| Forum:

Interim Management Mandate / Assignments

Hier können Sie Ihr Angebot veröffentlichen, um eine/n geeignete/n Kandidaten/in fuer eine zeitlich befristete Aufgabe zu finden.

Guten Tag Zusammen,
 
ab Mai stehe ich für Mandate als Interims-/Projektmanager zur Verfügung.
Ideal ist ein Fokus auf Umsetzungsprojekte aus dem Compliance oder Wertschriften-Bereich.
 
Eine Kurzvorstellung erhalten Sie hier im Forum:

Mehr...

https://www.xing.com/net/prid3e7abx/flexiblearbeit/who-is-who-645/interims-projektmanager-mit-fokus-auf-compliance-aml-sanction-securities-sowie-securties-settlement-trading-36424974/
 
Für Anfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
 
Beste Grüsse
Ralf... Mehr...

Projektmanager / Business Analyst mit Fokus auf Compliance (AML, Sanction, Securities) sowie Securties (trading, settlement)

(Autor anonym)

| 3 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

Forum:

Schweizer Projektgesuche

freelancer suchen Anschlussprojekte in der Schweiz

Guten Tag Zusammen,
 
ab Mai stehe ich für Mandate als Projektmanager, Business Analyst sowie Interimsmanager zur Verfügung.
Ideal ist ein Fokus auf

Mehr...

Umsetzungsprojekte aus dem Compliance oder Wertschriften-Bereich.
 
Eine Kurzvorstellung erhalten Sie hier im Forum:
https://www.xing.com/net/prid3e7abx/freiberufler/vorstellungsrunde-559141/interims-projektmanager-mit-fokus-auf-compliance-aml-sanction-securities-sowie-securties-trading-settlement-36424947/
 
Für Anfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
 
Beste Grüsse
Ralf... Mehr...

Java, C++ Spezialist/in im Bankenumfeld (Imageverarbeitung, ZVIN, AML)

(Autor anonym)

| 0 Beiträge

Gruppe:

Freiberufler Projektmarkt / freelance ...

Forum:

IT Projektangebote in D mit Ort/PLZ in ...

Softwareentwicklung, Administration im Umfeld UNIX, Windows, Host.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
aktuell bin ich auf der Suche nach externer Projektunterstützung in folgendem Umfeld:
 

Java, C++ Spezialist/in im

Mehr...

Bankenumfeld (Imageverarbeitung, ZVIN, AML)
 
Projektstart: asap
Standort: Wien
Projektdauer: 8 MM++
 
Skillset:
- Java
- C++
- DB-KnowHow (Oracle, MS, SQL-Server)
 
Aufgaben:
Design, Konzepterstellung, Parametrierung, Entwicklung, Wartung
 
Systeme:
Scanner, Imageverarbeitung, ZVIN, AML und teilweise aus hist. Gründen TradeFinance
 

Bei Interesse freue ich mich auf die Zusendung Ihres aktuellen CV unter Angabe Ihres Stundensatzes.
 
Mit... Mehr...

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Praktikum: Compliance - Geldwäscheprävention (m/w)

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Datum:

06.05.2013

Ansprechpartner:

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Zertifizierungslehrgang - Certified AML & Fraud Officer

Zeit und Ort:

Mo, 15.04.2013, Frankfurt am Main, Deutschland

<!--XHS:1:ED:2-->Ausbildung zum zertifizierten Beauftragten für die Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen. Von Praktikern für Praktiker. Mit Abschlusstest und Abschlusszertifikat<br>

Veranstalter:

Rüdiger Quedenfeld
RQ Sicherheitsmanagement GbR

Zum Event

Jubiläumsveranstaltung Reisebüro A.M.L. (FIRST REISEBÜRO)

Zeit und Ort:

Fr, 23.11.2012, Ingolstadt, Deutschland

<!--XHS:1:ED:2-->25 Jahre Reisebüro A.M.L.<br><br>Programm:<br>Sektempfang, Rück- und Ausblick Reisebüro, Präsentation unseres Partners TUI Cruises, Auftritt der Kabarettistin Elke Pelz-Thaller mit &quot;Die Mentalbäuerin&quot;, Tombola

Veranstalter:

Maria Lenger
Coaching&Travel by Maria Lenger

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Zeit und Ort:

Fr, 23.11.2012, Ingolstadt, Deutschland

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Veranstalter:

Maria Lenger
Coaching&Travel by Maria Lenger

Zum Event

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Unternehmen

AML Institut Systeme

Unternehmensgröße:

1-10 Mitarbeiter

Branche:

Coaching

Das psychologische Institut mit systemischem Schwerpunkt bietet 4 Arbeitsbereiche
Coaching-Konsultationen-Konfliktmedaition-Coaching-Weiterbildungen.

Kontaktdaten:

AML Institut Systeme

Reuterstr. 20

53113 Bonn
Deutschland

Zum Unternehmen

Business Risk Research Limited

Unternehmensgröße:

1-10 Mitarbeiter

Branche:

Beratung/Consulting

-Corporate Intelligence
-Business Intelligence
-Integrity Due Diligence
-Compliance Due Diligence
-Korruptionsprävention / FCPA
-Geldwäscheprävention

Kontaktdaten:

Business Risk Research Limited

Anklamer Straße 38

10115 Berlin
Deutschland

Zum Unternehmen

KvS Business Solutions

Unternehmensgröße:

1-10 Mitarbeiter

Branche:

Bankwesen

KvS Business Solutions - wir machen den Unterschied!!!
Operative Beratung zu Organisation und Aufsichtsrecht

Kontaktdaten:

KvS Business Solutions

Bachgasse 36

61169 Friedberg
Deutschland

Zum Unternehmen

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