Gio Kevanishvili
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Gio Kevanishvili
- Bis heute 10 Jahre und 6 Monate, seit März 2016
Interim Manager AML/GwG & Senior Consultant – Financial Crime / Compliance-IT
GK Consultancy
Schwerpunkt: Geldwäscheprävention (AML/GwG), Financial Crime & Compliance-IT – Interim & Beratung. Leistungen: Risikoanalyse nach §5 GwG, Arbeits- und Verfahrensanweisungen, Transaction-Monitoring-Tuning, Schwellenwerte und Migrationen (SironOne, Actimize, Siron), Sanctions-/Embargo- und Name-Screening, KYC/PEP, BaFin-Prüfungsbegleitung und Mängelbeseitigung. Weitere Domains: Trade Surveillance, Market Abuse (MAR/MAD), Insiderhandel, Marktmanipulation, Capital Markets Compliance, Adverse Media, Fraud.
Ausbildung von Gio Kevanishvili
- 6 Monate, Jan. 2011 - Juni 2011
Finanzanalyse & Portfoliomanagement
CFA Institute
Ethical and Professional Standards and Quantitative Analysis Economics Financial Reporting and Analysis Corporate Finance and Portfolio Management Equity and Fixed Income Derivatives and Alternative Investments
- 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2009 - Okt. 2011
Finance/international applied finance
Otto-Von-Guericke Universität Magdeburg
Risk Controlling, International Finance, Behavioral Finance, Corporate Finance.
Sprachen
Deutsch
C1 (Fließend)
Englisch
C1 (Fließend)
Russisch
C1 (Fließend)
Georgisch
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