Janis Wieshoff
Angestellt, Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention, DZ CompliancePartner GmbH
Abschluss: Certified Compliance Professional (CCP), Frankfurt School of Finance & Management
Braunschweig, Germany
Timeline
Professional experience for Janis Wieshoff
Current 3 years and 10 months, since Jul 2019
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention
DZ CompliancePartner GmbHÜbernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten für Geldwäsche- und Betrugsprävention
1 year and 7 months, Dec 2017 - Jun 2019
Anti-Financial Crime Compliance Specialist
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
Group Compliance
2 years and 4 months, Sep 2016 - Dec 2018
Regionalgruppenleiter Niedersachsen-Bremen
Berufsverband der Compliance Manager (BCM) e. V.
Seit der Gründung im Jahr 2013 ist der Berufsverband der Compliance Manager (BCM) mittlerweile mit 750 Mitgliedern zur führenden berufsständischen Vereinigung für Compliance Manager im deutschsprachigen Raum herangewachsen. Die Mitglieder sind ausschließlich Inhouse Compliance-Verantwortliche aus Unternehmen, Verbänden und sonstigen Organisationen, die sich persönlich und ehrenamtlich im Verband engagieren.
Prozessanalyse inkl. Beratung hinsichtlich praxisorientierter, wirksamer und wirtschaftlicher Umsetzung der Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz und weiterer korrespondierender Regularien. Durchführen von Schulungen und Überwachungshandlungen für die Themen Geldwäsche, Fraud und Embargo.
Audit Fraud/Compliance/Anti Money Laundering/Reporting
2 years and 11 months, May 2013 - Mar 2016
Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (Compliance)
NORD / LB
Tätigkeitsbereich: Neu-Produkt-Prozess KYC Beratung Embargo Verdachtsmeldungen / Auskunftsersuchen Monitoring (Siron AML) Überwachungshandlungen zum Thema Geldwäsche- und Betrugsprävention Durchführung von Präsenzschulungen Bewertung von Risiken Projektbegleitung bzw. Beratung
1 year, Jun 2012 - May 2013
Privat- und Geschäftskundenberater
Braunschweigische Landessparkasse - Ein Unternehmen der NORD/LBBeratung von Privat- und Geschäftskunden
1 year and 5 months, Jan 2011 - May 2012
Privatkundenberater
Braunschweigische Landessparkasse - Ein Unternehmen der NORD/LBBeratung von Privatkunden
Educational background for Janis Wieshoff
6 months, Oct 2021 - Mar 2022
Fitnesstrainer
FUNDAMENT Personal Training
1 year and 1 month, Oct 2014 - Oct 2015
aufsichtsrechtliche Vorschriften und Compliance
Frankfurt School of Finance & Management
Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & strafbarer Handlungen
9 months, Jan 2013 - Sep 2013
Kundenberatung
Sparkassenakademie Niedersachsen
Wertpapierberatung, Recht, Steuern
2 years and 6 months, Aug 2008 - Jan 2011
Wirtschaft und Verwaltung
Otto-Bennemann-Schule
Bankspezifischer Unterricht
Languages
German
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English
Intermediate