Loredana Tunea
Angestellt, Senior Analyst Financial Sactions Monitoring, UniCredit Bank Austria AG
Abschluss: Zertifikat in Wirtschaftswissenschaften, Fakultät für Wirtschaft und Betriebswirtschaft, Al. Ioan Cuza, Iasi, Rumänien
Munich, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Loredana Tunea
Bis heute 2 Jahre und 10 Monate, seit Sep. 2021
Senior Analyst Financial Sactions Monitoring
UniCredit Bank Austria AG• Untersuchung und Identizierung verdächtiger Transaktionen • Ansprechspartener für internen und externen Audit und Compliance Anfragen • Mitarbeit bei der Prozessoptimierungen von bestehenden Arbeitsabläufen und Erstellung und Verbesserung von Richtlinien und sonstigen Prozessvorgaben • Durchführung von Schulungen für größere Händler hinsichtlich der Regularien und Widerspruchsprozesse • Bearbeitung von Widersprüchen unserer internationalen Kunden im Rahmen der Zahlungsabwicklung
2 Monate, Nov. 2016 - Dez. 2016
Financial Analyst- Praktikum
Pädagogische Hochschule Freiburg
- Prüfung und Buchung der Eingangsrechnungen in System - Unterstützung bei der Erstellung des Financial Reportings - Einholung/Auswertung von Angeboten - Aufsicht über Einnahmen und Ausgaben bei verschiedenen Projekten - Eintragen der Waren zwecks Bestandsaufnahme im Finanzprogramm - Erstellung der Monatsabrechung - Überwachung der Budgets der Fakultäten
1 Jahr, Sep. 2014 - Aug. 2015
AML Analyst
OTP Bank Rumänien
• Prüfung und Analyse der Bonität der Kunden • Durchführung von Due Diligence Investigation • Entwickeln, implementieren und verbessern gemeinsam mit dem Team das KYC and AML Prozess • Analyse von Betrugsszenarien und Zahlungsverkehr mit dem Ziel, Betrugsszenarien frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen in der Betrugsabwehr einzuleiten • Kundenberatung und Gewährung von Darlehen sowie Hypothekarkredit
• Überwachung der Überweisungen und Einhaltung der internen Richtlinien • Risikoanalysen von Konsumer- und Hypothekarkrediten • Überprüfung der Unterlagen für die Darlehensantrag • Überwachung der Überweisungen und Einhaltung der internen Richtlinien • Überwachung die Geschäftsbeziehungen zu unseren Retail Kunden und Identizierung die Risiken hinsichtlich Geldwäsche oder anderen sicherheitsrelevanten Verstößen
1 Jahr und 5 Monate, Juni 2011 - Okt. 2012
KYC Analyst
ING Bank
• Gewährung von Krediten und Kreditlimits • Durchführung von Risiko-Analysen und KYC für unsere Kunden • Eröffnung von Bankkonten und Überwachung der Transaktionen • Analysen den Betrugsszenarien und des Zahlungsverkehrs • Bilanzanalysen und Bonitätsprüfung den Unternehmen und privat Kunden • Durchführung der Due Diligence Prozess für Kunden mit hohem Risiko zu identifizieren die potenzielle rechtliche, regulatorische oder Reputationsrisiken
2 Jahre und 2 Monate, Juni 2008 - Juli 2010
Praktikum bei verschidene Banken
Raiffeisenbank , BRD- Group Societe Generale Rumänien
Ausbildung von Loredana Tunea
4 Monate, Sep. 2021 - Dez. 2021
Risiko- und Compliancemanagement
International compliance Association (ICA)
Certificate in Compliance Regulatory by ICA
4 Monate, Jan. 2020 - Apr. 2020
C1 Deutschkurs
Goethe Institut München
1 Jahr und 6 Monate, März 2017 - Aug. 2018
C1 Deutschkurs
Arcanum High School
7 Monate, Juni 2016 - Dez. 2016
Deutsch als Fremdsprache
Deutschen Angestellten-Akademie - B2 Deutschkurs, Freiburg
B2 Deutsch Kurs mit Berufsorientierung bestanden.
8 Monate, Okt. 2015 - Mai 2016
Deutsch als Fremdsprache
Sprach- und Orientierungskurs Niveau B1, Sprachschule IOR, Freiburg
1 Jahr und 11 Monate, Sep. 2009 - Juli 2011
Fakultät für Wirtschaft und Betriebswirtschaft
Masterstudium an der Universität Al. Ioan Cuza, Iasi, Rumänien
In der Zwischenzeit habe ich ein Praktikum beim Finanzamt,Rumänien gemacht. Meine Aufgaben waren: -Überprüfung der Steuertermine - Entwicklung von Steuerkonzepten - Beteiligung bei der Entwicklung und Umsetzung von Steuerstrategien - Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen
2 Jahre und 11 Monate, Sep. 2006 - Juli 2009
Finanzwissenschaft und Bankwesen
Fakultät für Wirtschaft und Betriebswirtschaft, Al. Ioan Cuza, Iasi, Rumänien
Ergebniss der Lizenzprüfung: Note 9 (die höchste Note ist 10)
Sprachen
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Rumänisch
Muttersprache
Spanisch
Grundlagen
Italienisch
Grundlagen
Französisch
Grundlagen