Ronny Singer
Angestellt, Senior Compliance Officer und AML Experte, Credit Suisse (Schweiz) AG
Zug, Schweiz
Über mich
Senior Compliance Officer und Anti Money Laundering (AML) Experte mit langjähriger Erfahrung in KYC, Due Diligence und Audit Koordination.
Werdegang
Berufserfahrung von Ronny Singer
Bis heute 1 Jahr und 10 Monate, seit Aug. 2022
Senior Compliance Officer und AML Experte
Credit Suisse (Schweiz) AG
1. Audit Management: - Koordination von internen und externen Audits mit 1st und 2nd Lines of Defence - Auditfeststellungen auf ihre Richtigkeit überprüfen, Verantwortlichkeit bestimmen und zur Behebung an das jeweils zuständige Fachexperten-Team weiterleiten - Analyse und Überprüfung von Auditberichten 2. AML Control Framework: - Aufbau und Ausführung von AML Risk Reporting für Swiss Bank, inkl. Identifizierung von AML-Risiken, Massnahmen und deren grafische Darstellung in PowerPoint
- Mitaufbau von Compliance APAC: Kundenüberprüfung nach EU-AML/CFT-Gesetzgebung, inkl. vollständiger KYC-Überprüfung, PEPs - Risikoeinschätzung, Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfung von Firmen-, Trust- und Funddossiers inkl. regelmässiger Nachprüfung (Review) - Anweisung der Front betreffend weiterem Vorgehen bei negativen Kundenvorkommnissen - Schulung der Front vor Ort, via MS-Teams oder Telefon - Ansprechstelle für meine Kollegen, die meine Meinung wegen meiner langjährigen Erfahrung sehr schätzten
2 Jahre und 4 Monate, März 2002 - Juni 2004
Sachbearbeiter Administration und Kundenbetreuung
Ruckli & Zimmermann AG, Versicherungsbroker
1 Jahr und 8 Monate, Juli 2000 - Feb. 2002
Sekretariat/Sachbearbeitung
Landwirtschaftsamt des Kantons Zug
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend