Udo Mühlroth

Inhaber, selbständiger Compliance Berater, UM Compliance Beratung

Würzburg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Geldwäscheprävention
Betrugsprävention
Compliance Beratung
Compliance Management
Interim Management
Strategische Beratung
Geldwäschebekämpfung
Geldwäschebeauftragter
Anti Money-Laundering
AML
Übernahme von Compliance-Funktionen
Wirtschaftskriminalität
zentrale Stelle nach KWG 25h
Commercial Crime
Whistleblowing
sonstige strafbare Handlungen
Anti-Korruption
Corporate Governance
Finanzdienstleister
E-Geld-Institute
Zahlungsdienstleister
Bestimmung des wirtschaftlichen Berechtigten
Bestimmung des Vertragspartners
Risikoanalye
Embargo
Sanktionen
Financial Sanctions
KYC Scoring
Vertragspartnerbewertung
Bestimmung des Vertragspartnerrisikos
Modellierung des Vertragspartnerrisikos
Klassifizierung sämlicher Risikofaktoren
Verbesserung der geldwäscherelevanten Ablauforgani
KWG 25
GWOptG
GwG
Vertragspartnerrisiko
KYC
Kundenannahmeprozess
PEP`s
Kontrollen des Geldwäschebeauftragten
Kontrollen des Betrugsbeauftragten
Know-your-customer Prinzip
Bewertung von nachgeordneten Unternehmen
Prozessanalyse
Sondierung von prozessualen Risiken
gruppenweite Umsetzung
Risk-based Approach
risikobasierter Ansatz
qualifizierte Einschätzung eines zuverlässigen Dri
politically exposed persons
Begleitung von Abschlußprüfungen der Wirtschaftspr
Kundenscreening
Research
Monitoring
Aufbau und Analyse von systemseitigen Indizien
Schulung von Mitarbeitern
Mitarbeitersensibilisierung
IKS
Forensic Analysis
Betrugsmustererkennung
Fraud Prevention
Betrugsverhinderung
Investigation
Antragsbetrug
White-Collar-Crime
Aufdeckung von Mitarbeiterkriminalität
ganzheitliche Betrugsanalyse
Reputationsmanagement
Customer Due Diligence (simplified
ordinary enhanced)
Anti-Bribery
UK-Bribery Act
Foreign Corrupt Practices Act
Korruptionsbekämpfung
Risk Mitigation
Business Risk Management
Presentation and Training
Revision
Buyers Credits
ECA covered Finance
kommerzielles AH Geschäft
Commodity Trade Finance
Trade Finance
Forfaiting
Syndication
Projectfinance
SPV
Export Finanzierung

Werdegang

Berufserfahrung von Udo Mühlroth

  • Bis heute 11 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2013

    selbständiger Compliance Berater

    UM Compliance Beratung

  • 9 Monate, Apr. 2012 - Dez. 2012

    Fraud Management Expert

    EasyCredit

  • 5 Jahre und 7 Monate, Aug. 2006 - Feb. 2012

    Compliance (Geldwäsche und Commercial Crime)

    HypoVereinsbank AG

  • 8 Jahre und 3 Monate, Juni 1998 - Aug. 2006

    stv. Gruppenleiter Konzernrevision

    HVB AG

    Auslands-Revision, Mittel- Ost- und Westeuropa, Asien und USA

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Französisch

    Grundlagen

  • Italienisch

    Grundlagen

  • Spanisch

    Grundlagen

Interessen

CrossFit
Skifahren
Inline-Skaten
Basketball
Reisen
Lateinamerika
Golf
Austin Mini Cooper
New York City

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Group Audit Compliance, Legal & HR Department Head Anti-Financial Crime

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Unternehmensberater

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Senior Compliance Officer & stellv. Geldwäschebeauftragte

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Senior Product Manager

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Munja-Larissa Rückziegel

Referentin Compliance

www.compliance-bonn.de

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