• Verantwortlichkeit für Prozesse des Compliance im Geldwäsche- und Sanktions-Compliance (Schwerpunkt Transaction Monitoring) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliance-Risiken

• Analyse und Bewertung von Risiken sowie Auffälligkeiten in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen im zentralen Monitoring System

• Analyse von Treffern und Untersuchung von Transaktionsaktivitäten, um jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken sowie Empfehlung, ob eine Geldwäscheverdachtsmeldung und/oder eine Strafanzeige abgegeben werden muss

• Durchführung von Recherchen, Erhebung von Daten aus den internen Systemen der Bank, dem Internet, kommerziellen Datenbanken und Befragung von (kundenverantwortlichen) Fachbereichen innerhalb der Bank

• Schriftliche Zusammenfassung klarer und prägnanter Ergebnisse der Untersuchung

• Aufbau und Anwendung von Kenntnissen über Geldwäscheprozesse bei der Überprüfung von Transaktionsüberwachungsalerts

• Analyse von Mustern und Trends in Transaktionsdaten zur Aufdeckung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/Betrug/Sanktionen

• Unterstützung bei der Durchführung von Peer-Reviews bei Untersuchungen, um sicherzustellen, dass von Spezialisten für Finanzkriminalität geeignete Maßnahmen empfohlen wurden

• Fähigkeit zum Umgang mit komplexen/hochriskanten Szenarien der Finanzkriminalität

• Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen

• Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften im Zahlungsverkehr

• Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern

• Entwicklung, Umsetzung und Pflege des AML/CTF-Compliance-Programms in Übereinstimmung mit den deutschen Vorschriften

• Überwachung der Einhaltung der Geldtransferverordnung

• Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe sowie Unterstützung bei der Abarbeitung und Behebung von Prüfungsfeststellungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder Bachelor-Abschluss mit mehrjährigen Praxiserfahrungen im Compliance- oder Rechtsbereich oder gleichwertige Berufserfahrung

• Professionelle Zertifizierung im Bereich Compliance, z. B. als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) oder ähnliche Zertifizierung, ist von Vorteil

• Fundierte Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti-Financial Crime (AML, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen), über wesentliche Bankprodukte und -prozesse und idealerweise Kenntnisse zu relevanten ausländischen (aufsichts-) rechtlichen Vorgaben sowie über Regulatorik im Normbereich Finanzsanktionen und Embargos im Geltungsbereich eines Finanzinstitutes

• Proaktivität bei der Identifizierung potenzieller compliancerelevanter Sachverhalte und der Umsetzung von Lösungen

• Fähigkeit, Schulungsinhalte zu vermitteln, sowie Berichte in klarer Form zu erstellen

• Basisverständnis der länderspezifischen Geldwäschevorschriften

• Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details Hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen

• Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns

• Überdurchschnittliches Engagement und Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld

• Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache

• Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung

• Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Unser Angebot

• Förderung Ihrer individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme

• Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives

• Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei

• Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen

• Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€

• Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Ihrer Gesundheit

• Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Ihres freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements

• Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity