Du analysierst komplexe Zahlungsverkehrsfälle mit Bezug zu TWINT und trägst dabei aktiv zur Prävention von Finanzkriminalität bei. Mit deinem präzisen Blick für Risiken sicherst du die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und stärkst die Integrität unserer Compliance-Prozesse.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als Compliance Assistant.

Deine Mission

• Analyse:
  Du untersuchst Transaktionen mit Verdachtsmomenten und erstellst kompakte Analysen und Berichte.
• Koordination: Du bearbeitest Editionsverfügungen, bereitest Unterlagen auf und kommunizierst mit Strafverfolgungsbehörden.
• Prävention: Du erstellst und reichst vereinfachte AML-Meldungen ein und leitest Massnahmen aus aktuellen Geldwäscherei-Trends ab.
• Bewertung: Du nimmst risikobasierte Abklärungen im TMER-Kontext vor und stellst deren Dokumentation sicher.
• Screening: Du bearbeitest Alerts im Screening-System Pythagoras und bewertest Risiken.
• Compliance: Du stellst die Einhaltung gesetzlicher Fristen und regulatorischer Vorgaben sicher.

Das bringst du mit

• Du verfügst über eine abgeschlossene bankfachliche Grundbildung, eine Weiterbildung in Compliance ist von Vorteil.
• Du hast 2–3 Jahre Berufspraxis mit Bezug zu Compliance oder vergleichbaren regulatorischen Funktionen.
• Du bringst Kenntnisse in der Regulatorik wie z.B. in GwG oder dem Meldewesen mit.
• Du hast praktische Erfahrung in der Handhabung von AML-Monitoring-Systemen wie Finnova GwG/TMER, Pythagoras oder SNOW.
• Du bist stark in der Analyse von Geldflüssen, Transaktionsmustern und Datenverknüpfungen.
• Du verfügst über eine strukturierte, präzise und risikoorientierte Arbeitsweise mit hoher Integrität und Belastbarkeit und verfügst über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit.