Projektmitarbeiter Kundenidentifikation

Projekthintergrund

Das TresorHaus ist ein bankenunabhängiger Anbieter für Schließfach- und Tresorraumvermietung im Raum Berlin. Wir bieten physische Sicherheitslösungen für Privatpersonen und Unternehmen mit besonderem Schutzbedarf – diskret, zuverlässig und persönlich.

Für den Aufbau des TresorHauses suchen wir eine Projektmitarbeiterin / einen Projektmitarbeiter im Bereich Kundenidentifikation. Im Fokus steht die Einführung eines verlässlichen, rechtssicheren Systems zur Identifikation, Verifizierung und Authentifizierung unserer Kundinnen und Kunden.

Ziel ist ein Verfahren, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt, die Anforderungen aus GwG und DSGVO abbildet und gleichzeitig einen reibungslosen Zugang für berechtigte Personen ermöglicht.

Hauptverantwortlichkeiten

Erstidentifikation und rechtskonforme Kundenerfassung

• Entwicklung und Implementierung standardisierter Prozesse zur persönlichen Identifikation neuer Kunden vor Ort mit Prüfung von Personalausweis und Reisepass sowie Erfassung von Identitätsdaten
• Aufbau eines Video-Ident-Verfahrens als alternative Identifikationsmethode für Kunden ohne persönliches Erscheinen mit rechtssicherer Dokumentation
• Implementierung grundlegender und erweiterter Prüfungen von Ausweisdokumenten einschließlich internationaler Dokumente zur Sicherstellung der Echtheit

Biometrische Erfassung und Authentifizierung

• Entwicklung und Umsetzung von Systemen zur Erfassung grundlegender biometrischer Daten von Kunden für eindeutige Authentifizierung
• Implementierung einer Handvenen-Authentifizierung für den sicheren Zugriff beim Öffnen der Schließfächer mit hoher Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit
• Aufbau eines robusten Zwei-Faktor-Authentifizierungssystems mit biometrischen und physischen Faktoren

Zugangsmittel- und Kartenverwaltung

• Entwicklung eines Systems zur Ausstellung und Verwaltung von Zutrittskarten als Besitzfaktor für die Authentifizierung
• Implementierung von Funktionen zum Entzug von Zugriffsrechten bei Beendigung der Kundenbeziehung mit sicherer Deaktivierung aller Zugangsmittel
• Aufbau alternativer Authentifizierungsmethoden für Notfälle und technische Probleme

Compliance und regulatorische Anforderungen

• Sicherstellung DSGVO-konformer Datenverarbeitung für alle Identitätsdaten mit datenschutzrechtlich korrekter Speicherung und Verwaltung
• Implementierung grundlegender KYC- (Know Your Customer) und GwG- (Geldwäschegesetz) Prüfungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen
• Durchführung regelmäßiger Überprüfungen der Kundenidentitäten zur Einhaltung von Compliance-Vorschriften

Identifikation juristischer und natürlicher Personen

• Entwicklung spezieller Identifikationsverfahren für juristische Personen (Unternehmen, Vereine, Stiftungen) mit Prüfung der Vertretungsberechtigungen und erweiterten Dokumentenprüfungen
• Implementierung standardisierter Prozesse zur Identifikation natürlicher Personen mit Personalausweis und Reisepass sowie spezieller Verfahren für ausländische Kunden mit internationalen Ausweisdokumenten

Sicherheitsüberwachung und Betrugsprävention

• Aufbau von Systemen zur Erkennung verdächtiger Authentifizierungsversuche und potenzieller Sicherheitsvorfälle
• Implementierung grundlegender Maßnahmen zur Verhinderung von Identitätsbetrug mit automatischer Erkennung offensichtlicher Betrugsversuche
• Entwicklung umfassender Protokollierungssysteme für alle Authentifizierungsvorgänge mit lückenloser Nachvollziehbarkeit

Schulung und Systemverwaltung

• Konzeption und Durchführung von Schulungsprogrammen für Mitarbeiter in Identifikationsverfahren und rechtlichen Grundlagen
• Implementierung von Backup-Prozessen für Identitätsdaten zur Gewährleistung der Datenverfügbarkeit und Ausfallsicherheit

Qualifikationen und Erfahrung

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Informatik, IT-Sicherheit oder vergleichbare Qualifikation
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Identitätsmanagement, vorzugsweise in regulierten Branchen (Banken, Finanzdienstleister)
• Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG), der DSGVO und anderer relevanter Compliance-Vorschriften
• Praktische Erfahrung mit biometrischen Authentifizierungssystemen und Identifikationstechnologien
• Nachweisliche Erfolge bei der Implementierung von KYC- und GwG-Verfahren in komplexen Umgebungen
• Expertise in der Entwicklung sicherer Authentifizierungsprozesse und Zwei-Faktor-Systemen
• Erfahrung mit Video-Ident-Verfahren und digitalen Identifikationsprozessen
• Kenntnisse in modernen Identitätsverifizierungsdiensten (z.B. Stripe Identity) und API-Integrationen
• Kenntnisse in Datenschutzrecht und datenschutzkonformer Systemgestaltung
• Verständnis für IT-Sicherheit und Protokollierungsanforderungen
• Starke analytische Fähigkeiten und systematisches Vorgehen bei Sicherheitskonzepten
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten für Kundenkontakt und Mitarbeiterschulungen
• Projektmanagement-Erfahrung mit regulatorischen und sicherheitskritischen Anforderungen

Zusätzliche wünschenswerte Kompetenzen

• Zertifizierungen im Bereich Compliance (z.B. GwG-Beauftragte/r, Data Protection Officer)
• Branchenerfahrung in Banken, Finanzdienstleistern oder vergleichbaren regulierten Umgebungen
• Kenntnisse in Dokumentenprüfung und Forensik zur Erkennung gefälschter Ausweise
• Erfahrung mit biometrischen Technologien (Handvenenerkennung, Fingerabdruck, Gesichtserkennung)
• Verständnis für internationale Compliance-Standards und grenzüberschreitende Identifikation
• Kenntnisse in Betrugserkennung und -prävention
• Erfahrung mit Audit-Prozessen und behördlichen Prüfungen
• Verständnis für Backup- und Disaster-Recovery-Konzepte
• Kenntnisse in Schulungskonzeption und Mitarbeiterentwicklung
• Erfahrung mit Integration verschiedener Identifikationssysteme und APIs
• Praktische Kenntnisse mit Stripe Identity oder vergleichbaren Identitätsverifizierungsplattformen

Zeitraum und Einsatzort

• Projektdauer: 6-10 Monate mit Verlängerungsoption (abhängig von regulatorischen Anforderungen)
• Einsatzort: Hybrides Arbeitsmodell mit regelmäßigen Vor-Ort-Terminen für Systemtests, Schulungen und Compliance-Validierung. Zu Beginn 100% Remote.
• Sie denken Sicherheit vom Menschen her – und wissen, wie man Vertrauen schafft, ohne Kompromisse beim Schutz einzugehen?Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Ansprechparter:

Zulal Fouquet

Standort: Berlin

Am Ostbahnhof 3 (Ecke Andreasstraße)10243 Berlin

Tel.: +49 (0)1525 9142296

E-Mail: zf@tresorhaus-berlin.de

www.tresorhaus-berlin.de (https://www.tresorhaus-berlin.de)

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.