Intro

Spannende Aufgabe
Internationales Umfeld

Firmenprofil

Es handelt sich um ein global tätiges Finanzinstitut, das zu den führenden Akteuren der internationalen Bankenwelt zählt. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen - von klassischem Retail Banking über Corporate- und Investmentbanking bis hin zu Asset Management - unterstützt die Bank Unternehmen, Institutionen und Privatkunden weltweit. Sie ist in zahlreichen Ländern vertreten, arbeitet eng mit Aufsichtsbehörden und Regierungen zusammen und gilt als verlässlicher Partner für komplexe Finanzlösungen. Durch ihre starke internationale Präsenz, Innovationskraft und ihr Engagement für Nachhaltigkeit nimmt sie eine Schlüsselrolle in den globalen Finanzmärkten ein.

Aufgabengebiet

• Verantwortung für die Überwachung und Weiterentwicklung der Systeme und Prozesse im Bereich Transaction Monitoring.
• Analyse von Transaktionen auf potenziell verdächtige Aktivitäten im Hinblick auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige Finanzdelikte.
• Bewertung und Bearbeitung von Alerts aus Monitoring-Systemen sowie Entscheidung über deren Eskalation.
• Koordination und Durchführung komplexer Untersuchungen in enger Zusammenarbeit mit Compliance, AML-Teams und internen Fachbereichen.
• Erstellung, Qualitätssicherung und Freigabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden (z. B. FIU).
• Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Optimierung von Monitoring-Regeln und -Szenarien.
• Monitoring relevanter regulatorischer Entwicklungen und Integration neuer Anforderungen in die Systeme und Prozesse.
• Schulung, Coaching und fachliche Unterstützung von Mitarbeitern im Bereich Transaction Monitoring.
• Zusammenarbeit mit internationalen Teams und externen Stakeholdern wie Aufsichtsbehörden oder Wirtschaftsprüfern.
• Sicherstellung einer effizienten Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller Prüfungen und Entscheidungen.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance oder Transaction Monitoring.
• Sehr gute Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben (z. B. GwG, AMLD, FATF, MaRisk).
• Erfahrung im Umgang mit Monitoring-Systemen und Fallmanagement-Tools.
• Analytisches Denkvermögen und ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte strukturiert zu beurteilen.
• Hohe Entscheidungs- und Verantwortungsbereitschaft bei sensiblen Fragestellungen.
• Kommunikations- und Durchsetzungsstärke im Umgang mit internen und externen Stakeholdern.
• Fähigkeit, Prozesse weiterzuentwickeln und innovative Lösungsansätze einzubringen.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Teamorientierte Persönlichkeit mit Erfahrung in der fachlichen Führung oder Koordination von Mitarbeitern (von Vorteil).

Vergütungspaket

• Attraktive, marktgerechte Vergütung mit Bonuskomponenten
• Betriebliche Altersvorsorge und/oder Zusatzversicherungen
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten / Homeoffice
• 30 Tage Urlaub und zusätzliche Sonderurlaubstage (z. B. an Weihnachten/Silvester)
• Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Karriereperspektiven in einem internationalen Umfeld
• Zuschuss zu Jobticket oder Fahrtkosten, ggf. Deutschlandticket
• Vergünstigtes Kantinenangebot oder Essenszuschüsse
• Gesundheits- und Sportangebote (z. B. Fitnesskooperationen, Gesundheitschecks)
• Mitarbeiter-Events und Networking-Möglichkeiten
• Vergünstigungen über Corporate Benefits / Mitarbeiterrabatte
• Moderne Arbeitsumgebung mit ergonomischen Arbeitsplätzen

Kontakt

Celine Schrauth

Referenznummer

JN-092025-6838544

Beraterkontakt

+4969507786092