Für ein international tätiges Kreditinstitut in der Umgebung von Frankfurt am Main suchen wir derzeit eine-/n Geldwäschebeauftragte/-n im Bereich Geldwäscheprävention und weiteren strafbaren Handlungen. Nachfolgend finden Sie weitere Details zu dieser Position:

Ihre Aufgaben:

• Als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) legen Sie Grundsätze, Verfahren und Methoden fest und setzen Maßnahmen um, um die Einhaltung bestehender sowie neuer Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche sicherzustellen (insbesondere GwG, § 25h KWG).
• Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung der Richtlinien sowie der Risikoanalyse in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen
• Planung und Durchführung regelmäßiger sowie ad-hoc Überwachungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen basierend auf einem Kontrollplan
• Überwachung ausgelagerter Sicherheitsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
• Beratung der Fachabteilungen bei der Umsetzung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Anforderungen
• Kontinuierliche Überwachung regulatorischer und rechtlicher Anforderungen sowie Gewinnung von Erkenntnissen über die Entwicklung von Marktstandards, Trends, Wettbewerbern und Networking in Märkten und Verbänden
• Erstanalyse von Hinweisen aus dem Hinweisgebersystem (oder anderen Kanälen) sowie Koordination erforderlicher Maßnahmen (einschließlich Dokumentation im Zusammenhang mit dem jeweiligen Hinweis)
• Sicherstellung einer kontinuierlichen Überwachung bestehender Geschäftsbeziehungen und Transaktionen (einschließlich Nutzung von Datenverarbeitungssystemen gemäß § 25h KWG)
• Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)

Ihr Profil:

• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium in BWL / VWL oder eine vergleichbare Qualifikation

• Mindestens acht Jahre Berufserahrung im Bereich Compliance mit der Spezialisierung auf den Bereich der Geldwäscheprävention
• Erfahrung in der Einrichtung von Überwachungssystemen

• Alternativ verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in der internen Revision oder in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention.
• Idealerweise bringen Sie erste Führungserfahrung mit
• Sie beherrschen Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift
• Sie arbeiten selbstständig und analytisch, zeigen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und sind technisch sehr affin
• Sie haben fundierte Kenntnisse in der Datenanalyse

Was dieses Kreditinstitut auszeichnet:

• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten mit neuester Technologie.
• Zwei Tage Homeoffice pro Woche für mehr Flexibilität.
• Flexible Arbeitszeiten für eine optimale Work-Life-Balance.
• Wertschätzung Ihres Wohlbefindens und Unterstützung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung
• Wertschätzung Ihres Wohlbefindens sowie Unterstützung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung.
• Beste Entwicklungsperspektiven und Karrierechancen.

Was kommt als nächstes:

Wenn Sie bereit sind, Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu heben und eine entscheidende Rolle in einer renommierten Bank zu übernehmen, bewerben Sie sich noch heute!