Im Auftrag unseres Mandanten, einem internationalen Bankhaus in der City von Frankfurt am Main, suchen wir Sie als:

Geldwäschebeauftragter (m/w/d) im internationalen Bankensektor

Ihre Aufgaben

• Umsetzung und Überwachung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Steuerung der externen und internen Kommunikation zum Thema Geldwäsche, Ansprechpartner für BaFin, FID und Strafverfolgungsbehörden
• Direkte Unterstellung der Geschäftsführung und berichtet zudem direkt dem Leiter der LC-Abteilung.
• Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und andere Parteien und mit der Befugnis, in seiner Funktion als Geldwäschebeauftragter, im Namen der Bank zu handeln.
• Aufbau eines angemessenen Risikomanagements einschließlich klarer Berichtspflichten
• Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse sowie deren mindestens jährliche Aktualisierung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien (z. B. Pflege des AML-Handbuchs), angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme, Entwicklung von Strategien und Sicherheitsvorkehrungen
• Betrieb und Aktualisierung geeigneter Datenverarbeitungssysteme
• Untersuchung ungewöhnlicher oder zweifelhafter Umstände
• Bearbeitung von Verdachtsfällen einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Abgabe von Vorschlägen zur Beendigung von Geschäftsbeziehung unter Einbeziehung der Geschäftsführung
• Durchführung von Schulungen und kontinuierliche Information der Mitarbeiter über neue Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie neue gesetzliche und regulatorische Anforderungen und die daraus resultierenden Verhaltensregeln
• Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter und Geschäftseinheiten bei der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Sicherstellung der Aktualisierung von Sanktionslisten und Freigabe gesperrter Zahlungen
• Pflege des Geldwäsche- und Überwachungssystems
• Sicherstellung der regelmäßigen Überprüfung von Bareinzahlungen, Kundendatensätzen und Kundentransaktionen und der Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen
• Übermittlung planmäßiger oder Ad-hoc-Berichte und Analysen zu Geldwäschefragen an das H.O.
• Teilnahme an Besprechungen mit dem H.O. zu Fragen der Geldwäschebekämpfung.
• Umsetzung der Einhaltung der §§ 24c KWG - Regeln
• Prüfung der erforderlichen Dokumente für neue Korrespondenzbanken
• Regelmäßige Information der Geschäftsführung über relevante Themen informieren
• Kontrollen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchführen
• Beauftragung des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten, die Erfüllung der relevanten Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen
• Rechtsgutachten zum Geldwäschegesetz / AuAs, Transparenz - Register etc.
• Entscheidungen im Neuproduktprozess gemäß Geldwäschegesetz
• Akten- und Informationssammlung für externe Prüfungen und für die interne Revision
• Mitwirkung bei der Umsetzung von Prüfungsfeststellungen
• Überwachung von Transaktionen, die im Hinblick auf Finanzsanktionen oder Embargos verdächtig sind, im Rahmen des AMLMAS
• Bearbeitung von AML-bezogenen Anfragen der Konzernniederlassung in New York
• Mitwirkung an internen Bankprojekten
• Sonstige strafbare Handlungen, Betrugsprävention (§ 25h KWG)
• Förderung des Aufbaus und der Aktualisierung eines Systems zum Schutz vor Straftaten
• Verantwortlichkeit für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Betrug und anderen strafbaren Handlungen
• Zentraler Ansprechpartner für Mitarbeiter und Externe im Hinblick auf strafbare Handlungen
• Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse zur Verhinderung von Betrug und anderen strafbaren Handlungen

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes rechtswissenschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrungen mit Bezug zur Prävention der Geldwäsche, Terrorismus-Finanzierung und strafbaren Handlungen im Bankensektor.
• Fundierte Kenntnisse von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen eines internationalen Bankhauses und sehr gute Kenntnisse in der Durchführung von Kontrollhandlungen, beispielsweise Revisionserfahrung
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrungen in einer vergleichbaren Position und bereits bei der BaFin bestellt
• Sehr gute Kenntnisse in bankfachlichen Standard-Anwendungen sowie in den gängigen MS-Office-Anwendungen
• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
• Sie denken in Zusammenhängen, verfügen über eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und sind kommunikationsfähig. Sie sind teamfähig, verfügen über sicheres Auftreten und Einsatzbereitschaft
• Eine ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten runden Ihr Profil ab
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt

Ihre Benefits

• Spannende Herausforderungen in einem dynamischen, multinationalen Unternehmen
• Leistungsgerechte Vergütung inklusive einer Vielzahl an Zusatzleistungen (kostenloses Job-Ticket, Essens- und Fitnesszuschuss, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, etc.)
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Optimale öffentliche Verkehrsanbindung in der City von Frankfurt am Main

Über Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH

JPIMC – Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH vermittelt qualifizierte Fach- und Führungskräfte im Bankwesen – mit Schwerpunkt auf den Metropolregionen Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.