Ihre Aufgaben:

• Operative Erstellung von KYC-Due-Diligence-Prüfungen
• Sicherer Umgang mit den Kundensorgfaltspflichten gemäß GwG
• Die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten in der Praxis

Ihr Profil:

• Studium der Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Jura und/oder Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufspraxis im Customer Life Cycle Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden bzw. Banken
• Umfassendes Know-How in Bezug auf gesetzliche Grundlagen (GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID)
• Idealerweise Know-how in der Projektarbeit, gutes Englisch in Wort und Schrift
• Sehr ausgeprägte Teamfähigkeit, hohes Qualitätsbewusstsein, Flexibilität und Belastbarkeit, klare Kundenorientierung mit souveränem Auftreten
• Erweiterte MS Office-Kenntnisse Praktische Erfahrung in der operativen KYC-Erstellung
• Fundierte Kenntnisse in der Anwendung der Kundensorgfaltspflichten
• Erfahrung in der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter