Interim AML Manager (m/w/d)
Interim AML Manager (m/w/d)
- Art der Beschäftigung: Selbstständig
- Vor Ort
- Aktiv auf der Suche
Interim AML Manager (m/w/d)
Über diesen Job
Intro
Interim AML Manager (m/w/d)Unser Kunde ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich Financial Services.
Firmenprofil
Spannendes Unternehmen.
Aufgabengebiet
- Durchführung von KYC‑Prüfungen neuer und bestehender Geschäftspartner gemäß GwG - sowohl beim Onboarding als auch während der gesamten Geschäftsbeziehung.
- Analyse und Validierung der Ergebnisse aus Sanktions‑ und Restriktionslistenabgleichen.
- Erstellung von Enhanced‑Due‑Diligence-Analysen für Geschäftspartner mit erhöhtem Risiko.
- Durchführung und Auswertung von PEP‑Prüfungen.
- Unterstützung bei Pflege und Weiterentwicklung der Compliance‑Richtlinien.
- Mitarbeit bei konzernweit einsetzbaren Compliance‑Standards, Best Practices und SOPs.
- Beitrag zur weiteren Automatisierung und Digitalisierung der Compliance‑Prozesse.
- Erkennung und Bewertung potenzieller Interessenkonflikte im Rahmen von Transaktionen und Asset‑Allokationen.
- Unterstützung bei Risikoanalysen und Kontrollhandlungen zur Identifikation relevanter Risiken.
- Beratung und Unterstützung von Management, Fachbereichen und Mitarbeitern in Compliance‑Fragen.
- Mitarbeit bei RfPs, Investorenmeetings, On‑Site‑Besuchen sowie internen und externen Prüfungen.
- Unterstützung beim Ausbau interner Trackings und Reportings (z. B. Berichte an Aufsichtsrat/Geschäftsführung, Jahresberichte, CRM, API‑basierte Tools).
Anforderungsprofil
- Hochschulabschluss in BWL, Rechts‑, Politik‑ oder vergleichbarer Fachrichtung mit Bezug zu Compliance.
- Mehrjährige relevante Erfahrung im Bereich Financial Crime Compliance / Wirtschaftskriminalität (u. a. Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Betrug, Marktmissbrauch, Korruption), idealerweise im internationalen Beratungs‑ oder Bankenumfeld.
- Eigenständige und sichere Arbeitsweise im Teamkontext.
- Ausgeprägte organisatorische und kommunikative Fähigkeiten.
- Zusätzliche Zertifizierungen (ACAMS, ACFE etc.) von Vorteil.
- Erste Erfahrung mit EDD‑Tools wie WorldCheck, DowJones RiskCenter oder OSINT wünschenswert.
- Bereitschaft zur Weiterbildung in Corporate Compliance (WpHG, MiFID II, MAR etc.).
- Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse; weitere Sprachen wie Französisch oder Spanisch sind ein Plus.
- Sicherer Umgang mit MS Office (Word, Excel, Power BI, PowerPoint, Visio).
Vergütungspaket
Spannendes Interimmandat.