AML Investigator (m/w/d) in Köln

Herzlich willkommen bei der PAR GmbH!

Du suchst eine abwechslungsreiche und spannende kaufmännische Position, in der du dein Talent und deine Stärken voll entfalten kannst? Dann bist du bei uns genau richtig!

Als spezialisierter Personaldienstleister in den Bereichen Banken, Finanzen und IT bieten wir dir nicht nur die Möglichkeit, in einem dynamischen und zukunftsorientierten Umfeld zu arbeiten, sondern auch eine Plattform, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Wir bringen Unternehmen und Talente zusammen, schaffen Verbindungen, die den Unterschied machen, und legen großen Wert auf eine Arbeitsatmosphäre, die durch Teamgeist, Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Gestalte mit uns die Zukunft und werde Teil eines Teams, das gemeinsam Großes erreicht.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Dein Team der PAR GmbH

Deine Aufgaben

• Analyse und Bewertung von durch Monitoring-Systeme identifizierten auffälligen Transaktionen
• Erkennen und Beurteilen potenziell verdächtiger Aktivitäten im Kontext von Geldwäscheprävention (AML)
• Dokumentation der Prüfergebnisse unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
• Weiterleitung bestätigter Verdachtsfälle an nachgelagerte Investigation-Einheiten (Level 2/3)
• Mitwirkung an Prozessoptimierungen sowie Unterstützung bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender

Das bringst du mit

• Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich AML, Transaction Monitoring oder Financial Crime Operations
• Fundierte Kenntnisse der deutschen AML-Anforderungen (z. B. GwG)
• Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS Office
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise, hohe Sorgfalt und Entscheidungsfähigkeit
• Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Du diese Anforderungen erfüllst, freuen wir uns darauf, Dich in unserem Team willkommen zu heißen. Als führender Personaldienstleister bieten wir unseren Kunden ausgezeichnete Unterstützung und Dir eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld.

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.