Maria Antonietta Conenna
Werdegang
Berufserfahrung von Maria Antonietta Conenna
AML expert and manager in-charge at different projects. Responsible for: regulatory and compliance issues; supporting audit teams as well as clients on Swiss and international KYC and other AML related questions and processes; carrying out AML audits; carrying out gap analysis on clients due diligence documentation and procedures; monitoring the national and international AML standards and their impacts on financial intermediaries. Sound experience in both advisory and audit mandates in the AML area.
Responsible for: clarifying the alerts generated by the transactions monitoring system; filing suspicious activity reports with the Money Laundering Reporting Office Switzerland; monitoring of business relationships; clarification of potential PEPs.
- 3 Jahre und 5 Monate, März 2003 - Juli 2006
Lawyer
Studio legale Soncini (Parma, IT)
Experience in the administrative law. 2 years training in preparation for the bar exam.
Ausbildung von Maria Antonietta Conenna
- 2007 - 2007
Law
Corte di Appello di Bologna
- 2006 - 2008
International business law
Universität Zürich
Specialization course: Banking, capital market and insurance law
- 1996 - 2003
Law
Università degli Studi di Parma
Sprachen
Italienisch
Muttersprache
Deutsch
Fließend
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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