• vielseitige Aufgabenbereiche in einem angenehmen Arbeitsklima
• Gestaltungsfreiheit und Innovationskraft

Firmenprofil

Das Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich Finanztechnologie und Zahlungsverkehr. Es bewegt Geld und Informationen auf eine Weise, die Wirtschaft und Gesellschaft weltweit verbindet und vorantreibt. Täglich werden Millionen von Transaktionen zwischen Finanzinstituten, Unternehmen, Händlern und Verbrauchern schnell, zuverlässig und sicher abgewickelt. Ob beim Bezahlen mit der Kreditkarte, über eine Mobile-Payment-App oder beim Abheben am Geldautomaten - in unzähligen Momenten des Zahlungsverkehrs ist dieser Anbieter im Hintergrund beteiligt. Wer Wirkung im globalen Maßstab erzielen möchte, findet hier die Möglichkeit, dies zu tun.

Aufgabengebiet

• Sicherstellung der vollständigen Einhaltung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes gemäß Abschnitt 7 (1) GwG.
• Funktion als zentraler Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste sowie die zuständige Aufsichtsbehörde.
• Überwachung und kontinuierliche Optimierung der Angemessenheit und Wirksamkeit interner Richtlinien, organisatorischer Verfahren und Sicherheitssysteme.
• Prüfung und Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Bewertung einer möglichen Meldepflicht nach § 43 GwG und ggf. Weiterleitung an die Financial Intelligence Unit (FIU).
• Entscheidung über die Beendigung von Geschäftsbeziehungen in Abstimmung mit dem Management, sofern erforderlich.
• Regelmäßige Berichterstattung an das zuständige Mitglied der Geschäftsleitung über identifizierte Risiken und ergriffene Maßnahmen, mindestens einmal jährlich.
• Erstellung von Ad-hoc-Berichten in besonderen Risikosituationen.
• Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Schulungs-, Trainings- und Awareness-Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche.
• Entwicklung, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung von AML-Prozessen und -Verfahren.

Anforderungsprofil

• Was Sie mitbringen sollten:
• Fundierte Expertise in den deutschen Geldwäschevorschriften sowie relevanten nationalen und europäischen Gesetzgebungen.
• Nachweisliche Erfahrung in risikobasierten Überwachungsmaßnahmen und der Anwendung interner Kontroll- und Sicherheitssysteme.
• Hohe Kompetenz in der Analyse, Bearbeitung und Bewertung potenziell verdächtiger Aktivitäten.
• Erfahrung in der Erstellung präziser, aussagekräftiger Compliance- und Risikoberichte für interne und externe Stakeholder.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden.
• Idealerweise verfügen Sie zudem über:
• Berufserfahrung als AML-Beauftragter oder in einer vergleichbaren Compliance-Funktion innerhalb des Finanzdienstleistungssektors.
• Praxis in der Entwicklung, Implementierung und kontinuierlichen Optimierung von AML-Strategien, -Prozessen und -Kontrollen.
• Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Mitarbeiterschulungen zu Geldwäscheprävention und regulatorischen Anforderungen.
• Routine im Umgang mit Ad-hoc-Analysen, Sonderprüfungen und komplexen Compliance-Sachverhalten.
• Vertiefte Kenntnisse der Finanzbranche und des regulatorischen Umfelds auf nationaler und internationaler Ebene.

Vergütungspaket

• Umfassende Gesundheits- und Vorsorgeleistungen
• Betriebliche Altersvorsorge und Aktienkaufprogramme
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten
• Großzügiger Urlaub und bezahlte Freistellungen
• Unterstützung bei Elternzeit, Kinderbetreuung und Adoption
• Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereentwicklung
• Programme zur Mitarbeiteranerkennung
• Angebote für Gesundheit, Wellness und Fitness
• Rabatte und weitere Mitarbeitervorteile