4393 Business Analyst (m/w/d)

Für unseren Kunden am Standort Frankfurt am Main suchen wir fünf Business Analysten für Compliance (m/w/d).

Im Rahmen dieser Ausschreibung dürfen ausschließlich festangestellte Berater angeboten werden. Alle fünf gesuchten Berater müssen aus dem selben Unternehmen stammen.

Übergreifende Aufgaben

• Sicherstellung konsistenter Anforderungen auf Basis der EU-AML-Verordnung und RTS innerhalb von Teilprojekten und gesamthaft im Projekt
• Fortlaufende Überprüfung von Anforderungen aufgrund sich noch entwickelnder regulatorischer Vorgaben (Änderungen, Erweiterungen, neue Vorgaben)
• Unterstützung der Qualitätssicherung (Review von Dokumenten, fachliche Tests, Simulationen, Vorbereitung der Inbetriebnahme von Systemen und Prozessen)
• Unterstützung der Teilprojektleitungen bei der Klärung fachlicher Fragen
• Erstellung von Berichten und Gremienunterlagen

Unterstützung im Teilprojekt "Zentrale Vorgaben / Business Analysis" (2 FTE)

• Ableitung von Maßnahmen und Anforderungen aus regulatorischen Vorgaben
• Unterstützung bei Erstellung von Anforderungen für systemische Umsetzung, Prozessanpassungen und organisatorische Maßnahmen
• Analyse und Erhebung aller Anforderungen aus der datengetriebenen Aufsicht, inklusive Datenpunkte für Monitoring und Reporting
• Fortlaufende Identifikation und Bewertung angepasster oder neuer Anforderungen aus RTS, ITS und Leitlinien
• Planung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops mit Teilprojekten und Linienvertretern
• Überführung von Maßnahmen in detaillierte Anforderungen für Systeme, Prozesse und Organisation
• Fachliche Ausarbeitung von Tests, insbesondere systemübergreifend im Rahmen von End-to-End-Tests
• Bewertung der Auswirkungen auf Risiko- und Indizienmodelle

Unterstützung der Teilprojekte in Fachprozessen, Datenintegration und Integration von Tochtergesellschaften (3 FTE)

• Umsetzung der EU-AML-Vorgaben mit Prozessaktualisierung, Schulungen und SfO
• Definition und Anpassung von Prozessen innerhalb des Compliance-Bereichs sowie zugehöriger SfO
• Anpassung der SfO für Kundenannahmeprozesse und relevante Fraud-Anweisungen
• Anpassung der Schulungsinhalte in WBTs und Einführungsschulungen
• Erstellung und Durchführung von Ad-hoc-Schulungen zu Änderungen der AML-Vorgaben
• Anbindung von Datenströmen zu Personen, Unternehmen und Transaktionen an zentrale Systeme
• Erweiterung der Facharchitektur gemäß Zielbild aus der EU-AML-Umsetzung

Anforderungen:

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Regulatorik zu Anti-Money-Laundering (AML), Counter Financing of Terrorism (CFT) sowie Fraud-Prävention
• Beratungserfahrung bei Banken, Asset Managern und Finanzdienstleistungsunternehmen
• Umfangreiche Erfahrung bei Projektthemen im Banken- oder Finanzumfeld von Vorteil
• Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und gesetzlichen Vorgaben im Bereich Compliance, insbesondere in Bezug auf Geldwäscheprävention
• Allgemeine IT-Kenntnisse / IT-Affinität
• Fortgeschrittene IT-Anwenderkenntnisse (MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
• Kenntnisse in MS SharePoint
• Kenntnisse in Compliance IT-Systemen verschiedener Hersteller von Vorteil
• Kenntnisse in der Durchführung von Anforderungs- und Testmanagementsystemen von Vorteil

Bitte geben Sie sowohl Ihren Vor-Ort- (all-in) als auch Ihren Remote-Stundensatz an.

Dauer: 01.04.2026 - 31.07.2027

Region: Frankfurt am Main & Remote

Verteilung: Frankfurt am Main (60%) & Remote (40%)

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