Intro

Analytisch | Investigativ | Risikobewusst
Diplomatisches Geschick

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein führendes Institut im Bereich Corporate & Institutional Banking. Als Partner des gehobenen Mittelstands und globaler Blue-Chip-Unternehmen steht das Haus für exzellente Finanzierungslösungen und höchste regulatorische Standards. In einem dynamischen Marktumfeld bietet unser Mandant die Sicherheit eines Traditionsinstituts gepaart mit der Agilität eines modernen Finanzdienstleisters.

Aufgabengebiet

• Struktur-Analyse: Identifikation und Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) bei hochkomplexen, oft internationalen Gesellschaftskonstruktionen und Stiftungen.
• Risk-Assessment: Durchführung von ganzheitlichen Risikoanalysen (AML/KYC) unter Berücksichtigung von Branchenrisiken, Länderbezügen und Sanktionslisten.
• Expertise in "Source of Wealth": Plausibilisierung der Mittelherkunft bei Transaktionen und Geschäftsbeziehungen im Investment- und Corporate-Kontext.
• Stakeholder-Management: Enger Austausch mit den Relationship Managern, um eine reibungslose Customer Journey trotz strengster regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten.

Anforderungsprofil

• Qualifikation: Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder eine Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung
• Erfahrung: Fundierte Praxis im KYC/AML-Umfeld des Corporate Bankings - Sie wissen, wie man einen Handelsregisterauszug liest.
• Methodik: Eine investigative Arbeitsweise und die Fähigkeit, auch bei "High Risk"-Fällen und PEPs einen kühlen Kopf sowie den Überblick zu bewahren.
• Sprachgewandtheit: Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, um sich im internationalen Geflecht der Dokumentationen souverän zu bewegen.

Vergütungspaket

• Exzellenz-Kultur: Ein hochprofessionelles Team, in dem Qualität vor Quantität geht.
• Modernes Paket: Ein attraktives Fixgehalt nebst Bonuskomponenten und umfangreichen Sozialleistungen.
• Flexibilität: Hybride Arbeitsmodelle, die eine erstklassige Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben ermöglichen.
• Entwicklung: Klare Karrierepfade in Richtung Senior Expert oder Teamleitung innerhalb der Compliance-Organisation.

Kontakt

Suzan Badan

Referenznummer

JN-032026-6964089

Beraterkontakt

+49 695 0778 6002