Analyst für regulatorische Kontrollen (m/w/d)

bindan GmbH & Co. KG

Industrie und Maschinenbau

Schkeuditz

Art der Beschäftigung: Vollzeit
47.000 € – 60.000 € (von XING geschätzt)
Hybrid

Über diesen Job

Stellendetails

Vollzeit

- Schkeuditz

17.24 - 20 pro Stunde

Die Aufgabe des Investigation Analyst Level 1 besteht darin, Transaktionen, die von den Monitoring-Systemen als Auffälligkeiten identifiziert werden zu analysieren, entsprechend zu bewerten sowie die Ergebnisse zu dokumentieren, mit dem Ziel solche Transaktionen zu identifizieren, bei denen sich die Auffälligkeiten der Systemanalyse bestätigen. Solche bestätigten Auffälligkeiten werden an die Level 2/ 3 Bearbeitung zur Investigation und möglicher externer Verdachtsmeldung weitergegeben. Dies alles unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

Aufgaben

Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig einzustufenden Transaktionen
Dokumentation der Ergebnisse in den relevanten Systemen
Mitarbeit bei Prozess- und Systemoptimierungen

Anforderungen

Kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position
Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit als auch Stärke beim Priorisieren von Aufgaben
Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit
Verhandlungssicheres Deutsch sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift