Die Abteilung Financial Crime Compliance (FCC) ist Teil des Bereichs Legal & Compliance. Sie ist verantwortlich für die gruppenweite Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie von nationalen und internationalen Wirtschaftssanktionen. Dazu gehören die gruppenweiten Vorgaben von Regelwerken und Prozessen sowie Definition der Anforderungen an die gruppenweite IT-Unterstützung.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine selbstständige, konzeptstarke, analytische und zielorientierte Persönlichkeit als Senior Compliance Officer FCC (w/m/d), welche ihre Berufserfahrung und breite Fachkompetenz mit hohem Verantwortungsbewusstsein verbindet. Arbeitsort ist St. Gallen und/oder Zürich-Flughafen (The Circle) mit Homeoffice-Möglichkeit.

• Betreuung des Firmenkundengeschäfts sowie des Leasinggeschäfts von Raiffeisen Schweiz in Bezug auf sämtliche Fragestellungen in den Bereichen VSB und Geldwäschereibekämpfung
• Kontrolle der Eröffnungs- und KYC-Dokumentation von Firmen- und Leasingkunden
• Erstellung von Risikobeurteilungen für Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken sowie Erstellung von Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei an die MROS
• Kontrolle Abklärungen im Bereich von Name Matching und Transaktionsüberwachung
• Jährliche Schulung FK & Leasing
• Periodische Rapportierung an FK-Bankleitung & Leasing
• Ausführen von Schlüsselkontrollen u.a. in Bereichen FATCA/AIA, Crossborder

• Universitäts- oder Fachhochschulabschluss in Rechtswissenschaften (MLaw), Anwaltspatent und/oder Zusatzausbildung in Compliance Management von Vorteil
• Mehrjährige Berufserfahrung als Compliance Officer bei einem Finanzdienstleister und/oder im Consulting/Advisory in der Geldwäschereibekämpfung
• Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Bestimmungen insbesondere im Bereich der Geldwäscherei- und Terrorismusbekämpfung (GwG, GwV-FINMA, VSB)
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil (insbesondere Französisch)
• Fachlich fundierte, wirtschafts- und lösungsorientierte sowie exakte Arbeitsweise und IT-Affinität