Eunomia Compliance Consult

Compliance-Beratung

Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Aufklärung strafbarer Handlungen; Interne Sicherungsmaßnahmen & Risikoanalysen für alle Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (Kreditinstitute, Güterhändler, Immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von Glückspielen); Übernahme externer Beauftragtenfunktionen wie Geldwäschebeauftragter & Stellver