Alina Khmelovskaya
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Alina Khmelovskaya
- Bis heute 3 Jahre und 4 Monate, seit Apr. 2022Deutsche Bank AG
Assistant Vice President / Syndikusrechtsanwältin
Anti-Financial Crime Legal Advisory & Enforcement -Analyse des deutschen Geldwäscherechts -Rechtliche Beratung auf globaler Ebene zur Interpretation des deutschen Geldwäscherechts für AFC, einschließlich Projekte der Geschäftsbereiche (z.B. Outsourcing) -Ausarbeitung, Prüfung und Beratung zu AML bezogenen Rechtsbegriffen & Finanztransaktionen (z.B. Syndikate Loans), Vertriebskooperationsvereinbarungen -Schulungen
- 3 Jahre und 4 Monate, Jan. 2019 - Apr. 2022
Associate Director
VTB Bank (Europe) SE
-Kontrolle von Gesetzesänderungen und deren Implementierung in den bankinternen Prozessen und Arbeitsanweisung -Beratung der Abteilungen zu GwG, WpHG, KWG, AO, FM-GwG, FKAustG -Durchführung von Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche -Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen -Koordination und Überprüfung der von den zuständigen Abteilungen durchgeführten Risikoanalysen -Vertragliche Due Diligence im Hinblick auf Auslagerungsverträge -Schulung der Führungskräfte
- 3 Monate, Aug. 2018 - Okt. 2018
Referendarin
VTB Bank (Europe) SE
- Überwachung von Sanktionen und Embargos - Verdachtsmeldungen - Verhinderung der Terrorismusfinanzierung - Interne Sicherungsmaßnahmen - Geldwäscheprävention - KYC
- 3 Monate, Mai 2018 - Juli 2018
Referendarin
Luther LLP Singapur
- Allgemeintes Zivilrecht - Gründung von Gesellschaften - Immigrationsrecht - Arbeitsrecht
- 6 Monate, Nov. 2017 - Apr. 2018
Referendarin
Rechtsanwältin Anja Krieger
- 3 Monate, Aug. 2017 - Okt. 2017
Referendarin
Staatsanwaltschaft Mainz
- 5 Monate, Nov. 2016 - März 2017
Referendarin
Landgericht Kaiserlautern
- 7 Monate, Jan. 2016 - Juli 2016
Privat Equity & Real Estate
Arendt & Medernach
- Privat Equity & Real Estate - Gesellschaftsgründungen - Teilnahme und Dokumentation von Verwaltungsratssitzungen
- 2 Monate, Jan. 2013 - Feb. 2013
Intellectual Property
Field Fisher Waterhouse LLP
- Lizenzrecht - Franchise - Vertriebsrecht - Allgemeines Zivilrecht
Ausbildung von Alina Khmelovskaya
- 8 Monate, Nov. 2018 - Juni 2019
Fachanwaltslehrgang Bank- und Kapitalmarktrecht
Hagen Law School
- 4 Monate, Apr. 2017 - Juli 2017
Verwaltungsrecht
Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
- Private Public Partnership - Führung und Koordination für Führungskräfte in der Verwaltung - Allgemeines Verwaltungsrecht
- 5 Monate, Sep. 2012 - Jan. 2013
Europarecht
Université de Nice Sophia Antipolis
- Europarecht - Familienrecht
- 6 Jahre und 4 Monate, Okt. 2009 - Jan. 2016
Rechtswissenschaft
Universität Trier
Arbeits- und Sozialrecht
Sprachen
Englisch
-
Französisch
-
Russisch
-
Deutsch
-
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