Lars Vörtmann

Teamleiter im Bereich AML Verdachtsmeldewesen. • Sicherstellung der zeitnahen Klassifizierung und Priorisierung interner Verdachts-Sachverhalte • Bewertung verdächtiger Transaktionen • Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen Auswirkungen • Vor- und Nachbearbeitung zugewiesener Vorgänge • Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie vor allem mit Strafverfolgungsbehörden

Sachbearbeitung der Bankkunden mit Insolvenzverfahren bei einer Tochter der Berliner Volksbank eG. Korrespondenz mit den Insolvenzverwaltern/Treuhändern und den Mitarbeitern der Berliner Volksbank eG.

Erstellung von Eröffnungsgutachten und Zwischenberichten in Insolvenzverfahren. Gespräche mit den Schuldnern, erstellen von Liquiditätsplänen etc.

Ermittlung des Zeitpunktes des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Als betriebswirtschaftlicher Spezialdienstleister für Insolvenzverwalter stellen wir durch die Aufarbeitung der relevanten und zur Verfügung stehenden Buchhaltungsunterlagen insolvenzspezifische Anfechtungsansprüche fest. Wir unterstützen Insolvenzverwalter mit wirtschaftlichem Sachverstand tatkräftig bei der Ermittlung und Wahrung bestehender Ansprüche der Gläubigergemeinschaft (virtuelles Vermögen).

Erstellung betriebswirtschaftlicher Gutachten zu den Fragen des Zeitpunktes der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung in Strafrechtsverfahren.

Ankauf und Bündelung von Computersoftware im Auftrag von Softwarehändlern.

Wirtschaftsprüfung, Controlling und Marketing.