Navigation überspringen

Matthias Köppler

Angestellt, Head AML & Compliance, Geldwäschebeauftragter, Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance-Beauftragter (MaRisk)
MaRisk-Compliance
Regulatory-Compliance
Geldwäschebeauftragter
Geldwäsche-Compliance
Geldwäscheprävention
Anti-Money-Laundering
Zentrale Stelle
Anti Fraud Management
Interne Meldestelle (HinSchG)
Legal und Compliance
Outsourcing
Bankkaufmann

Werdegang

Berufserfahrung von Matthias Köppler

  • Bis heute 4 Monate, seit Feb. 2025

    Head AML & Compliance, Geldwäschebeauftragter

    Ziraat Bank International AG

  • 1 Jahr und 10 Monate, Apr. 2023 - Jan. 2025

    Head Compliance (MaRisk), Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH

  • 11 Monate, Mai 2022 - März 2023

    Head Compliance, Geldwäsche- und stv. Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Prokurist

  • 7 Monate, Okt. 2021 - Apr. 2022

    Head Risk & Compliance, Geldwäsche- und stv. Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Prokurist

  • 11 Monate, Nov. 2020 - Sep. 2021

    Head Risk & Compliance, stv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Prokurist

  • 8 Monate, März 2020 - Okt. 2020

    Vice President Risk & Compliance, stv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH, Prokurist

  • 5 Monate, Okt. 2019 - Feb. 2020

    Vice President Risk & Compliance, stv. Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter

    SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH
  • 1 Jahr, Okt. 2018 - Sep. 2019

    Director, stv. Konzerngeldwäschebeauftragter

    Aareal Bank AG -- Bereich Compliance - Anti Financial Crime

  • 1 Jahr und 2 Monate, Aug. 2017 - Sep. 2018

    Director, stv. Konzerngeldwäschebeauftragter

    Aareal Bank AG -- Bereich Compliance

    Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Sonstige strafbare Handlungen

  • 1 Jahr und 1 Monat, Juli 2016 - Juli 2017

    Director, stv. Konzerngeldwäsche- u. Compliance-Beauftragter (MaRisk, WpHG)

    Aareal Bank AG -- Bereich Compliance

    Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Sonstige strafbare Handlungen MaRisk-Compliance Wertpapier-Compliance

  • 3 Monate, Apr. 2016 - Juni 2016

    Director, Konzerngeldwäsche- u. Compliance-Beauftragter (MaRisk, WpHG)

    Aareal Bank AG -- Kommissarischer Bereichsleiter des Bereichs Compliance

    Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Sonstige strafbare Handlungen MaRisk-Compliance Wertpapier-Compliance

  • 6 Monate, Okt. 2015 - März 2016

    Director, Konzerngeldwäsche- u. Compliance-Beauftragter (MaRisk, WpHG)

    Aareal Bank AG -- Abteilungsleiter Corporate Development - Compliance

    Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Sonstige strafbare Handlungen MaRisk-Compliance Wertpapier-Compliance

  • 2 Jahre und 1 Monat, Sep. 2013 - Sep. 2015

    Senior Manager, stv. Konzerngeldwäsche- u. Compliance-Beauftr. (MaRisk, WpHG)

    Aareal Bank AG -- Abteilung Corporate Development - Compliance

    Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung / Sonstige strafbare Handlungen MaRisk-Compliance Wertpapier-Compliance

  • 2 Jahre und 8 Monate, Jan. 2011 - Aug. 2013

    Manager, Rechtsanwalt

    Deloitte

    Auditor im Bereich "Financial Services" (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute) Prüfungsleitung von allgemeinen und anlassbezogenen aufsichtsrechtlichen Sonderprüfungen zur Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

  • 3 Jahre, Jan. 2008 - Dez. 2010

    Senior, Rechtsanwalt

    Deloitte

    Auditor im Bereich "Financial Services" (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute) Prüfungsleitung von allgemeinen und anlassbezogenen aufsichtsrechtlichen Sonderprüfungen zur Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen im Auftrag der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

  • 4 Jahre, Jan. 2004 - Dez. 2007

    Senior, Rechtsanwalt

    Deloitte

    Auditor in "Financial Services" (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute)

  • 2 Jahre und 3 Monate, Okt. 2001 - Dez. 2003

    Professional, Rechtsanwalt

    Deloitte

    Auditor im Bereich "Financial Services" (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute)

  • 1990 - 1992

    Bankkaufmann

    BfG Bank AG

    Ausbildung zum Bankkaufmann

Ausbildung von Matthias Köppler

  • Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

  • Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

XING – Das Jobs-Netzwerk

  • Über eine Million Jobs

    Entdecke mit XING genau den Job, der wirklich zu Dir passt.

  • Persönliche Job-Angebote

    Lass Dich finden von Arbeitgebern und über 20.000 Recruiter·innen.

  • 22 Mio. Mitglieder

    Knüpf neue Kontakte und erhalte Impulse für ein besseres Job-Leben.

  • Kostenlos profitieren

    Schon als Basis-Mitglied kannst Du Deine Job-Suche deutlich optimieren.

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z