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Roland Diera

angestellt

Angestellt, Senior Spezialist Geldwäsche-Prävention, BayernLB
München, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Kontakte und Wissen rund um Compliance-relevante T
Bekämpfung Wirtschaftskriminalität
Embargo/ Sanktionsüberwachung
Betrugsprävention
Kapitalmarkt Compliance nach WpHG
Personenidentifikation
Know Your Customer (KYC)
Politsch exponierte Personen (PEP)
Customer Due Dilligence (SDD/ EDD)
Watchlist-Management
Transaktionscontrolling/ Finanzmarktkrisenüberwach
TAX Compliance
FATCA
Risk Assessment
Fundiertes plattformübergreifendes IT-Know-How
ITIL v3 Foundation
Windows Server/ Windows Client
AIX/ Solaris/ RHEL und andere Linuxe
MS SQL Server
Oracle 11g
MySQL
Skripting (JavaScript WSH DOS-Batch VBS)
Pascal
Visual Basic
Hardware-Technologie (Intel/ RISC/ PowerPC)
Mainframe-KnowHow: MVS
z/OS
JCL
TWS
IMS
CICS
PL/I
Produktmanagement
Geldwäscheprävention

Werdegang

Berufserfahrung von Roland Diera

  • Bis heute 5 Jahre und 10 Monate, seit Nov. 2019

    Senior Spezialist Geldwäsche-Prävention

    BayernLB
  • Bis heute 10 Jahre und 11 Monate, seit Okt. 2014

    Vorstandsmitglied

    Verein zur Förderung des THW OV München-West e.V.

    Finanzvorstand der gemeinnützigen Helfervereinigung des THW München-West.

  • 5 Jahre und 10 Monate, Jan. 2014 - Okt. 2019

    Produktmanager Compliance

    Finanz Informatik Solutions Plus GmbH

    Applicationmanagement Compliance-Solutions

  • 20 Jahre und 4 Monate, März 1995 - Juni 2015

    Ausbildungsbeauftragter

    Technisches Hilfswerk (THW)

    Verantwortlich für alle Aus- und Weiterbildungsthemen im THW Ortsverband München-West

  • 5 Jahre und 4 Monate, Sep. 2008 - Dez. 2013

    Financial IT Experte, Applicationmanager

    Finanz Informatik GmbH & Co. KG

    Applicationmanager Compliance Services (Geldwäscheprävention, Bekämpfung Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung, Kapitalmarkt Compliance)

  • 2 Jahre, Sep. 2006 - Aug. 2008

    Financial IT Experte, Projektleiter, Produktmanager

    Sparkassen Informatik GmbH & Co. KG

    Produktverantwortung Geldwäscheprävention & Compliance; Projektleitung

  • 1 Jahr, Sep. 2005 - Aug. 2006

    Financial IT Experte

    IZB SOFT GmbH & Co. KG

    Produktverantwortlich für Legitimationssysteme, Kassensystem, Geldwäscheprävention. Projektleitung

  • 6 Jahre und 3 Monate, Juni 1999 - Aug. 2005

    Anwendungsentwickler

    Bayerische Landesbank

    Anwendungsentwickler zentral (PL/I unter z/OS, DB/2, IMS/DC, IMS/DB) wie dezentral (Pascal, JAVA, div. Skriptsprachen unter Windows, AIX, Linux, Solaris, HP/UX); Projektmitarbeit, Teilprojektleitung

  • 1 Jahr und 10 Monate, Sep. 1997 - Juni 1999

    Bankkaufmann

    Bayerische Landesbank

  • 8 Jahre und 4 Monate, März 1990 - Juni 1998

    Fachverkäufer

    Sport Scheck

Ausbildung von Roland Diera

  • 1 Jahr und 10 Monate, Okt. 1995 - Juli 1997

    Elektrotechnik

    Technische Universität München (TUM)

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

  • Ungarisch

    Muttersprache

  • Französisch

    Grundlagen

  • Spanisch

    Grundlagen

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