Intro

Financial Crime
AML // Berlin

Firmenprofil

Die deutsche Einheit in Berlin ist Teil eines großen, international vernetzten Compliance- und Financial-Crime-Set-ups und arbeitet eng mit regionalen sowie globalen Funktionen zusammen.

Zur Verstärkung des lokalen AML-Teams suchen wir einen erfahrenen Senior AML Compliance Officer (m/w/d), der komplexe Financial-Crime-Themen eigenständig betreut und als fachlicher Ansprechpartner innerhalb der Organisation agiert.

Aufgabengebiet

• Bearbeitung und Bewertung komplexer AML- und Financial-Crime-Sachverhalte
• Durchführung vertiefter Analysen im Rahmen von KYC, CDD und EDD
• Analyse auffälliger Kunden- und Transaktionsaktivitäten sowie Unterstützung bei internen Investigations
• Bewertung von Sachverhalten hinsichtlich möglicher Verdachtsmeldungen und regulatorischer Eskalationen
• Beratung der Fachbereiche zu AML-/CTF-, KYC- und Financial-Crime-Fragestellungen
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Transaction-Monitoring-, Screening- und Kontrollprozessen
• Durchführung von Risikoanalysen und Bewertung von Kunden, Produkten und Transaktionsmustern
• Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen sowie Unterstützung bei Regulatory-Change-Projekten
• Mitarbeit bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Operations, Fraud, Risk sowie internationalen AML- und Financial-Crime-Teams
• Unterstützung und fachliche Begleitung weniger erfahrener Teammitglieder

Anforderungsprofil

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance, idealerweise innerhalb einer Bank, eines Payment-Unternehmens oder internationalen Finanzdienstleisters
• Fundierte Kenntnisse in KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring und AML Investigations
• Sehr gutes Verständnis der deutschen und europäischen AML-/CTF-Anforderungen
• Erfahrung mit internationalen Kunden-, Zahlungs- oder Transaktionsstrukturen von Vorteil
• Sicherer Umgang mit komplexen und risikobehafteten Sachverhalten
• Erfahrung in einem größeren internationalen oder matrixorganisierten Compliance-Umfeld
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Kommunikationsstärke und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen lokalen und internationalen Stakeholdern
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Vergütungspaket

• Senior AML Position innerhalb eines global aufgestellten Financial-Crime- und Compliance-Umfelds
• Spannendes und regulatorisch anspruchsvolles Payments- und Money-Transfer-Geschäft
• Hohe internationale Exposure und Zusammenarbeit mit regionalen und globalen Compliance-Funktionen
• Breites Aufgabenspektrum mit komplexen AML-, KYC- und Investigation-Themen
• Möglichkeit, Prozesse und Kontrollstrukturen aktiv mitzugestalten
• Moderne internationale Unternehmenskultur und professionelle Compliance-Strukturen
• Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Corporate Benefits
• Flexible Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells

Kontakt

Christian Schultz

Referenznummer

JN-082026-7088700

Beraterkontakt

+491622167804