Intro

Financial Crime
Internationales Arbeitsumfeld

Firmenprofil

Unser Mandant ist eine international führende Bankengruppe mit einer etablierten Präsenz in Deutschland und weiteren europäischen Finanzzentren.

Zur Verstärkung des Financial-Crime-Bereichs wird am Standort Düsseldorf eine erfahrene Persönlichkeit gesucht, die sowohl operative und regulatorische AML-Themen begleitet als auch die Funktion des Deputy MLRO für die deutsche Niederlassung übernimmt.

Die Position ist in ein internationales Financial-Crime-Team eingebettet und bietet neben der Verantwortung für Deutschland auch die Möglichkeit, an regionalen und globalen Compliance-Projekten mitzuwirken.

Aufgabengebiet

• Übernahme der Funktion als Deputy MLRO für Deutschland sowie Unterstützung des verantwortlichen MLRO
• Beratung der Fachbereiche zu regulatorischen Fragestellungen rund um AML, CTF, KYC/CDD und Sanktionen
• Bewertung und Eskalation komplexer bzw. auffälliger Sachverhalte
• Unterstützung bei Verdachtsmeldungen und regulatorischen Meldungen
• Begleitung und Bewertung von Financial-Crime-Risiken sowie relevanten Kontrollmaßnahmen
• Unterstützung bei regulatorischen Risikoanalysen und internen Assessments
• Beratung des operativen Financial-Crime-Teams bei komplexen Fällen und Eskalationen
• Zusammenarbeit mit Compliance-, Operations- und Business-Stakeholdern in Deutschland sowie auf europäischer und globaler Ebene
• Mitarbeit an internationalen Financial-Crime- und Compliance-Projekten
• Unterstützung bei regulatorischen Prüfungen und Anfragen

Anforderungsprofil

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance innerhalb einer Bank oder eines vergleichbaren regulierten Finanzinstituts
• Fundierte Kenntnisse der deutschen Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention und Financial Crime
• Idealerweise bereits Erfahrung als Deputy MLRO / stellvertretende Geldwäschebeauftragte und entsprechende regulatorische Registrierung bzw. Anzeige
• Erfahrung in einem internationalen Bankenumfeld und in der Zusammenarbeit mit grenzüberschreitenden Teams
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen AML, KYC/CDD, Sanktionen und Financial Crime Advisory
• Fähigkeit, komplexe regulatorische Sachverhalte eigenständig zu bewerten und gegenüber unterschiedlichen Stakeholdern zu vertreten
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Vergütungspaket

• Breites Aufgabenspektrum über das klassische deutsche AML-Umfeld hinaus
• Zusammenarbeit mit Financial-Crime-Teams an mehreren europäischen Standorten
• Hybrides Arbeitsmodell mit 2-3 Tagen pro Woche im Düsseldorfer Office
• Internationale sowie regionale und globale Projektmöglichkeiten

Kontakt

Christian Schultz

Referenznummer

JN-082026-7081947

Beraterkontakt

+491622167804