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Renommiertes Unternehmen
Spannendes Mandat

Firmenprofil

Renommiertes Unternehmen

Aufgabengebiet

• Übernahme der MLRO-Funktion für das deutsche Geschäft
• Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Begleitung regulatorischer Prüfungen, insbesondere §44 KWG
• Bewertung von Verdachtsmeldungen sowie Freigabe von Hochrisikokunden und AML-Eskalationen
• Verantwortung für AML, KYC/CDD/EDD, Transaktionsmonitoring und Sanktionen
• Überwachung von AML-/Financial-Crime-Kontrollen sowie Umsetzung von Remediation-Maßnahmen
• Reporting und Zusammenarbeit mit internationalen Compliance-Teams

Anforderungsprofil

• Mehrjährige Erfahrung als MLRO/Geldwäschebeauftragter in Deutschland, idealerweise mit BaFin-Anerkennung
• Sehr gute Kenntnisse des GwG und relevanter regulatorischer Anforderungen
• Erfahrung mit Aufsichtsbehörden und §44-KWG-Prüfungen
• Fundierte Erfahrung in KYC/CDD/EDD, Transaktionsmonitoring, Sanktionen und SARs
• Erfahrung im Compliance-Umfeld und mit Outsourcing Governance
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
• Erfahrung im Banken-, Finanzdienstleistungsumfeld

Vergütungspaket

Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt

Lisanne Okonedo

Referenznummer

JN-102026-7128407

Beraterkontakt

+49211177224066