358 Wirtschaftskriminalität Jobs

Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Wiesbaden

Nassauische Sparkasse

• Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
• Bearbeitung von Verdachtsfällen im Monitoring.

Referent Betriebsorganisation - Compliance / Risikomanagement (m/w/d)

Workwise GmbH

• Beratung interner Fachbereiche zu Fragen.
• Verantwortung für Formular- und Archivmanagement.

Referent Compliance (m/w/d)

LBBW

• Fachexperte für Finanzsanktionen und Embargos.
• Beratung zu komplexen Compliance-Anfragen.

Manager Investigations / Forensic & Integrity Services (w/m/d)

EY Deutschland

Risikomanager - Internes Kontrollsystem / Compliance (m/w/d)

Workwise GmbH

• Unterstützung der Geschäftsführung bei Entscheidungen.
• Mitwirkung bei Planungs- und Zielprozessen.

Risk & Compliance Business Partner (m/w/d)

DELA Lebensversicherungen

• Steuerung des operativen Risikomanagements.
• Beratung zu Risiko- und Compliance-Themen.

Anti-Money Laundering Officer (AMLO) and Sanction Officer

BloFin

• Lead AML/CFT and sanctions compliance efforts.
• Design and maintain regulatory policies and frameworks.

Manager Anti-Financial-Crime (all genders)

Exxeta

Bereichsleiter (m/w/d) Vertriebsrecht und Compliance

Württembergische Versicherung AG

• Führung des Teams im Vertriebsrecht.
• Klärung juristischer Fragestellungen im Vertrieb.

(Senior) Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)

EY Deutschland

Manager (all genders) Forensic Accounting & Investigation

Deloitte

Senior Referent/-in MaRisk Compliance (m/w/d) bei der Sparkasse KölnBonn

Sparkasse KölnBonn

• Regulatorisches Monitoring und Normenbewertung.
• Beobachtung regulatorischer Entwicklungen durchführen.

Assistant Compliance & Internal Control (m/f/d)

KYB Europe GmbH

• Unterstützung bei Compliance-Aktivitäten und -Systemen.
• Durchführung von Compliance-Risikoanalysen.

Sach­be­ar­bei­ter/in (w/m/d) Er­mitt­lun­gen im Be­reich Wirt­schafts­kri­mi­na­li­tät

Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on An­klam

Senior Expert Investigations (m/w/d)

DPD Deutschland GmbH

B2B-Wirtschaftsredakteur (w/m/d) für das Team Litigation, Compliance, Strafrecht

JuVe Verlag für juristische Information GmbH

Associates (m/w/x) - Wirtschaftsstrafrecht, Internal Investigations Compliance

Freshfields

Leitung Unternehmenssicherheit / Head of Corporate Security (m/w/d)

ELAC SONAR GmbH

• Steuerung der Unternehmenssicherheit und Compliance.
• Etablierung von Standards für Datenschutz.