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325 Wirtschaftskriminalität Jobs

Dringend gesucht
Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
Sparkassenverband Baden-Württemberg
Stuttgart + 0 weitere
Bewertung regulatorischer Anforderungen und Umsetzung.
Ansprechperson für Geldwäsche- und Betrugsfragen.
Gestern veröffentlicht
Dringend gesucht
Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Wiesbaden
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden + 0 weitere
Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Bearbeitung von Verdachtsfällen im Monitoring.
Vor 7 Tagen veröffentlicht
Referentin / Referent Geheim- und Sabotageschutz (w/m/d)
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Bonn + 0 weitere
Leitung des Teams für Geheimschutz.
Beratung in rechtlichen Geheimschutzfragen.
Zu den Ersten gehören
Manager Investigations / Forensic & Integrity Services (w/m/d)
EY Deutschland
Hamburg + 0 weitere
Vor 18 Stunden veröffentlicht
Referent Compliance (m/w/d)
Dirk Rossmann GmbH
Burgwedel + 0 weitere
Entwicklung effektiver Compliance-Maßnahmen.
Steuerung zentraler Themen wie Anti-Korruption.
Gestern veröffentlicht
Zu den Ersten gehören
Risikomanager - Internes Kontrollsystem / Compliance (m/w/d)
Workwise GmbH
Dortmund + 0 weitere
Unterstützung der Geschäftsführung bei Entscheidungen.
Mitwirkung bei Planungs- und Zielprozessen.
Gestern veröffentlicht
Zu den Ersten gehören
(Senior) Referent Compliance (m/w/d) mit Schwerpunkt Informationssicherheit und Notfallmanagement
Taunus Sparkasse
Bad Homburg vor der Höhe + 0 weitere
Verantwortung für IKT-Risikomanagement übernehmen.
IKT- und Cyber-Risiken identifizieren und bewerten.
Vor 2 Tagen veröffentlicht
Anti-Money Laundering Officer (AMLO) and Sanction Officer
BloFin
Wien + 0 weitere
Lead AML/CFT and sanctions compliance efforts.
Design and maintain regulatory policies and frameworks.
Gestern veröffentlicht
Manager Anti-Financial-Crime (all genders)
Exxeta
Frankfurt am Main + 0 weitere
Zu den Ersten gehören
(Senior) Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt am Main + 0 weitere
Vor 18 Stunden veröffentlicht
Assistant Compliance & Internal Control (m/f/d)
KYB Europe GmbH
Aschheim + 0 weitere
Unterstützung bei Compliance-Aktivitäten und -Systemen.
Durchführung von Compliance-Risikoanalysen.
Externes Job-Angebot. Von einem Partner.
Praktikum - Risk Consulting - Forensic
KPMG
Zürich + 0 weitere
Vor 5 Stunden veröffentlicht
Externes Job-Angebot. Von einem Partner.
Referent (m/w/d) Beauftragtenwesen und stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit
Sparkasse Rhein Neckar Nord
Weinheim + 0 weitere
Letzte Chance
Referent (m/w/d)* Compliance Corporate Governance - befristet auf 1 Jahr
Krones AG
Regensburg + 0 weitere
Unterstützung des Compliance-Management-Systems.
Analyse neuer regulatorischer Anforderungen.
Fachkraft (w/m/d) für das Aufgabengebiet Jugendhilfe im Strafverfahren / Prävention
Stadt Beckum
Beckum + 0 weitere
Beratung und Begleitung straffälliger Jugendlicher.
Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten.
Spezialist Compliance (m/w/d)
PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH
Breuberg + 0 weitere
Förderung der Compliance-Kultur im Unternehmen.
Gestaltung der Compliance-Strategie aktiv mitwirken.
Zu den Ersten gehören
Trainee (m/w/d) Risk Management - Schwerpunkt Vertragsgestaltung und -prüfung
LBBW
Stuttgart + 0 weitere
Verantwortung für kreditfachliche Themen übernehmen.
Sicherstellung nachhaltiger Kreditentscheidungen analysieren.
Vor 2 Tagen veröffentlicht
Associates (m/w/x) - Wirtschaftsstrafrecht, Internal Investigations Compliance
Freshfields
Düsseldorf + 0 weitere
Referendare (m/w/x) - Wirtschaftsstrafrecht, Internal Investigations Compliance
Freshfields
Düsseldorf + 0 weitere
Mitarbeiter als Spezialist im Beauftragtenwesen (m/w/d)
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
Karlsruhe + 0 weitere
Steuerung des Dienstleistermanagements.
Unterstützung bei regulatorischen Informationsprozessen.