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      183 Fraud Investigations Jobs

      1. Dringend gesucht

        Bachelor-Absolvent*in (w/m/d) für die Verfolgung von unerlaubten Finanzgeschäften

        Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

        Bonn + 0 weitere

        • Aufdeckung unerlaubter Finanzgeschäfte unterstützen.
        • Ermittlungen gemäß Aufsichtsgesetzen durchführen.

      2. Dringend gesucht

        Spezialist Geldwäscheprävention (m/w/d) in Wiesbaden

        Nassauische Sparkasse

        Wiesbaden + 0 weitere

        • Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
        • Bearbeitung von Verdachtsfällen im Monitoring.

      3. Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)

        Sparkassenverband Baden-Württemberg

        Stuttgart + 0 weitere

        • Bewertung regulatorischer Anforderungen und Umsetzung.
        • Ansprechperson für Geldwäsche- und Betrugsfragen.

      4. (Senior) Manager Forensic & Payment Fraud Prevention (Financial Services) (w/m/d)

        EY Deutschland

        Frankfurt am Main + 0 weitere

      5. Specialist Fraud Prevention (all genders)

        UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

        Kleinostheim + 0 weitere

      6. Letzte Chance

        Sachbearbeiter Betrugsprävention / Fraud (m/w/d) - Bank

        Michael Page

        Nürnberg + 0 weitere

      7. Zu den Ersten gehören

        Specialist Fraud Monitoring (100%)

        SIX Group

        Zürich + 0 weitere

      8. Anti-Money Laundering Officer (AMLO) and Sanction Officer

        BloFin

        Wien + 0 weitere

        • Lead AML/CFT and sanctions compliance efforts.
        • Design and maintain regulatory policies and frameworks.

      9. Zu den Ersten gehören

        Investigations SpecialistOperations

        Bank CIC (Schweiz) AG

        Basel + 0 weitere

      10. Investigations Specialist (100%)Operations

        Bank CIC (Schweiz) AG

        Basel + 0 weitere

      11. Senior Expert Investigations (m/w/d)

        DPD Deutschland GmbH

        Aschaffenburg + 0 weitere

      12. (Senior) Investigator / (Senior) Investigation Lawyer (m/f/d) at Allianz SE

        Allianz Insurance

        München + 0 weitere

      13. Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d)

        HR UNIVERSAL

        Köln + 0 weitere

      14. (Senior) Fraud Operations Expert (m/f/x)

        Scalable GmbH

        Berlin + 0 weitere

      15. Zu den Ersten gehören

        Mitarbeiter gegen Geldwäsche im Bankenwesen (m/w/d)

        DIS AG Germany

        Frankfurt am Main + 0 weitere

      16. Externes Job-Angebot. Von einem Partner.

        Spezialist Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention (AML) (m/w/d)

        TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG

        Landau an der Isar + 0 weitere

      17. (Senior) Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)

        EY Deutschland

        Frankfurt am Main + 0 weitere

      18. Zu den Ersten gehören

        AML Investigator (m/w/d)

        PAR GmbH

        Köln + 0 weitere

      19. Manager Investigations / Forensic & Integrity Services (w/m/d)

        EY Deutschland

        Hamburg + 0 weitere

      20. Investigation Assistant (w/m/d) Internationales Wirtschaftsstrafrecht

        Hogan Lovells Cadwalader International LLP

        München + 0 weitere

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