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Akshay Sule

Angestellt, AML Analyst, Kotak mahindra bank

Fähigkeiten und Kenntnisse

Fraud Prevention and Detection
Risk Controlling
Transaction Monitor
Sanctions
Fraud Investigations
Team work
MS Office
Flexibility
Management
Compliance
Fraud
Risk management
Crime
Financial Crime
Anti Money Laundering

Werdegang

Berufserfahrung von Akshay Sule

  • Bis heute 2 Jahre und 6 Monate, seit Dez. 2022

    AML Analyst

    Kotak mahindra bank

    Experience in investigation, fraud prevention, security analysis, risk reduction, Risk control with a focus on sensitive cases, deep customer profile, documentation analysis, criminal investigations, transaction monitoring.

  • 9 Monate, Apr. 2022 - Dez. 2022

    Compliance Officer Anti Money Laundering

    Teleperformance India

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