Antonio De Grandis

Angestellt, Financial Crime Officer, HSBC
Malta, Malta

Fähigkeiten und Kenntnisse

Compliance

Werdegang

Berufserfahrung von Antonio De Grandis

  • Bis heute 4 Jahre und 2 Monate, seit Juni 2021

    Financial Crime Officer

    HSBC

    -Process Regulatory orders (FIAU, Police, Tax Compliance Unit queries, Investigations, Attachment and Freezing Orders) in line with legal requirements and handle queries received from the network -Answer queries from Group, Regulator/s, law enforcement authorities within the stipulated time-frames -Check law updates regularly and highlighting any changes that impact the team -Provide support to the team as deemed necessary

  • 4 Monate, Jan. 2021 - Apr. 2021

    Business and International Trade Trainee

    Maltese Italian Chamber of Commerce

    - Analysing, verifying, and preparing financial records; - Writing articles on International Trade and economy of Malta and Italy; - Assistance to companies and businessmen (B2B); - Support to entrepreneurs on specific matters (such as company opening, VAT, licences, company registrations); - Assistance in the compilation and verification of the documents required for the application in European projects.

  • 7 Monate, Sep. 2017 - März 2018

    Administrative Assistant

    Università Cattolica del Sacro Cuore

    Performing administrative and office support for supervisors, a variety of tasks, such as answering telephone calls, receiving and directing visitors, ordering office supplies, maintaining the office facilities running smoothly, and ensuring that equipment and appliances work properly.

Ausbildung von Antonio De Grandis

  • 2 Monate, Juli 2020 - Aug. 2020

    Managing International Relations

    ASERI - Graduate School of Economics and International Relations

  • 5 Monate, Aug. 2019 - Dez. 2019

    Business Administration

    University of Nebraska at Omaha

  • 1 Jahr und 11 Monate, Sep. 2018 - Juli 2020

    Management of Services

    Università Cattolica del Sacro Cuore

    In english language.

  • 3 Jahre und 7 Monate, Sep. 2014 - März 2018

    Economics

    Università Cattolica del Sacro Cuore

Sprachen

  • Englisch

    Fließend

  • Spanisch

    Fließend

  • Italienisch

    Muttersprache

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