Dr. Carlos Filipe
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Carlos Filipe
- Current 17 years and 5 months, since 2009
Vize Direktor Compliance
BBVA Portugal
Aufgaben: - Führungsverantwortung: 3 Mitarbeiter disziplinarisch. - Koordination des AML/Geldwäschepräventionsteams. - AML Reporting. - Mitverantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. - Mitwirkung bei Projekten und Sonderaufgaben im Bereich Compliance. - Überwachung der ordnunsgemäße Anwendung der in der Bank eingesetzen Compliance Richtilinien. - Regelmäßige Schulungen aller Mitarbeiter im Themen Compliance und AML (Geldwäscheprävention).
- 1 year and 3 months, Jan 2008 - Mar 2009
Sub-Director Rechtsabteilung
BBVA Portugal
- 11 months, Feb 2007 - Dec 2007
Sub-Director Baufinanzierungsabteilung
BBVA Portugal
- 6 years and 1 month, Jan 2001 - Jan 2007
Sub-Director Inkasso/Forderungsmanagement
BBVA Portugal
Ausbildung von Carlos Filipe
Europawissenschaften
Lissabon
Wirtschaftsrecht
Lissabon
Sprachen
Portuguese
German
C1 (Fließend)
English
C1 (Fließend)
Spanish
C1 (Fließend)
French
A1-A2 (Grundkenntnisse)
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