Carsten Reinhold
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Carsten Reinhold
- Bis heute 4 Jahre und 5 Monate, seit März 2021
Compliance Officer (CCO)
Empira Investment Solutions S.A.
Weiterentwicklung des Compliance- und AML/KYC Management Systems. Erstellung der Compliance- und Geldwäsche-Risikoanalysen und -Jahresberichte. Überwachung von Veränderungen des regulatorischen Umfeldes sowie deren Umsetzung innerhalb der Organisation. Erstellung, Umsetzung sowie laufende Aktualisierung des Richtlinienwesens. Durchführung von Kontrollhandlungen und projektbegleitende und beratende Tätigkeiten für die Fachbereiche und das Management. Datenschutz und Outsourcingcontrolling.
- 2 Jahre, März 2019 - Feb. 2021
Chief Compliance Officer
Union Investment Luxembourg
Compliance Advisory & Management; Set-up & Management of Compliance Department/function; Regulatory & Banking Compliance; Fund Compliance; Expert in the field of AML & KYC & MiFID; Experience in the fields of audit, controls testing, M&A transactions, data protection; Asset Management, Private Banking; Anti-Fraud Management; 10 years of experience in Compliance & Audit
- 2 Jahre und 11 Monate, Apr. 2016 - Feb. 2019
Chief Compliance Officer
Nordlux Vermögensmanagement S.A. (vormals NORD/LB VM)
Head of Compliance - with experience in the fields of AML & KYC, Anti-Corruption, Antitrust, Securities Compliance, Fraud Prevention, Complaints Management, Financial Sanctions & Embargo, AML-Risk Analysis, Data Privacy.
- 3 Jahre und 1 Monat, März 2013 - März 2016
Compliance Officer/Anti-Fraud-Manager
UniCredit Luxembourg S.A.
Compliance Officer/Anti-Fraud-Manager – with experience in the fields of AML & KYC, Anti-Corruption, Antitrust, Securities Compliance, Fraud Prevention, Complaints Management, Financial Sanctions & Embargo, AML-Risk Analysis, Data Privacy.
Senior Consultant – with major experience in the fields of Compliance Advisory (e.g. Anti-Money Laundering & KYC, Fraud Prevention etc.), Internal Control Systems (ICS), Internal Audit & Operational Risk Management, Process analysis and process management.
- 4 Jahre und 5 Monate, Sep. 2007 - Jan. 2012
Assistant Manager
KPMG Luxembourg S.à.r.l.
audit of banks, investment funds, SAS 70 and ISAE 3402 audits - responsible for management of audit teams and maintenance of client contact.
- 5 Monate, Jan. 2007 - Mai 2007
Personal
DZ Bank International
- 6 Monate, Sep. 2004 - Feb. 2005
Praktikant
Hapag-Lloyd-America.Inc.
- 6 Monate, Dez. 2003 - Mai 2004
Projektassistent
GründungsBüro
- 2 Monate, März 2004 - Apr. 2004
Praktikant/Bankkaufmann
attrax S.A.
- 2 Monate, März 2003 - Apr. 2003
Praktikant
KSK Bitburg-Prüm
- 3 Monate, Aug. 2002 - Okt. 2002
internship student
A. Lehmann Trucking: Vancouver
- 2 Jahre und 1 Monat, Aug. 1999 - Aug. 2001
Bankkaufmann
Sparkasse Mittelmosel, Eifel, Mosel, Hunsrück
Ausbildung von Carsten Reinhold
- Bis heute 8 Jahre und 2 Monate, seit Juni 2017
Compliance
International Compliance Association (ICA)
Anti-Money Laundering
- 1 Monat, Okt. 2015 - Okt. 2015
Compliance
ACAMS
Anti-Money Laundering
- 9 Monate, März 2015 - Nov. 2015
Compliance
IFBL/ALCO
- Fundamentals of a Compliance Officer's Function - Implementing the Regulatory Framework in the Financial Sector - Mastering all Aspects of a Compliance Officer's Function
- 1 Jahr und 1 Monat, März 2014 - März 2015
Compliance
Frankfurt School of Finance & Management
Kapitalmarkt-Compliance
- 5 Jahre und 8 Monate, Okt. 2001 - Mai 2007
BWL
Universität Trier
- 2 Jahre und 1 Monat, Aug. 1999 - Aug. 2001
Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft
Berufsschule Bernkastel-Wittlich
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
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