Corina Fredel
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Corina Fredel
- 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2015 - Jan. 2018Eissmann Automotive Deutschland GmbH
Beteiligungscontrollerin
- 3 Jahre und 10 Monate, Okt. 2011 - Juli 2015
Prüfungsassistentin
Ebner Stolz GmbH & Co. KG
- 4 Monate, Feb. 2011 - Mai 2011
Bereich Compliance
TARGOBANK AG & Co. KGaA
• Analyse der Anforderungen des § 25 c KWG-E in Bezug auf die Zentrale Stelle sowie sonstige strafbare Handlungen und Ableitungen konkreter Handlungsschritte • Bearbeitung von bankinternen geldwäscherelevanten Verdachtsmeldungen und Erstellung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Ermittlungsbehörden • Beantwortung von Anfragen seitens der Ermittlungsbehörden, Filialen und dem Bereich Zentrale Vertriebskontrolle
- 6 Monate, Aug. 2009 - Jan. 2010
Bereich Compliance/Geldwäschebekämpfung
Citicorp
Bearbeitung von bankinternen geldwäscherelevanten Verdachtsmeldungen und Erstellung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Ermittlungsbehörden • Beantwortung von Anfragen seitens der Ermittlungsbehörden, Filialen und des Bereiches Zentrale Vertriebskontrolle • Erstellung der Gefährdungsanalyse, allgemeiner Teil • Entwurf des Jahresberichts des Geldwäschebeauftragten • Analyse von Gesetzen sowie deren Umsetzung in die Praxis
Ausbildung von Corina Fredel
- 3 Jahre und 7 Monate, Okt. 2007 - Apr. 2011
Wirtschaftsrecht
HS Pforzheim
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen
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