Daniel Carreiras
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Carreiras
- 9 Jahre und 3 Monate, März 2015 - Mai 2024Bank Julius Bär
Deputy Head Financial Intelligence Unit (FIU)
- 3 Jahre und 5 Monate, Okt. 2011 - Feb. 2015
Senior Compliance Officer
Quilvest (Switzerland) Ltd.
- 4 Monate, Juni 2011 - Sep. 2011
In between jobs
In between jobs
- 7 Monate, Nov. 2010 - Mai 2011
Senior Compliance Officer
Infidar AG
Befristete Stelle zur Vertretung des dortigen Compliance Officers aufgrund ihres Mutterschaftsurlaubs
- 7 Monate, Apr. 2010 - Okt. 2010
In between jobs
In between jobs
- 3 Jahre und 6 Monate, Okt. 2006 - März 2010
Leiter Risikokontrolle/Mitglied GL
Van Goethem & Partner AG
- Aufbau und Leitung der Bereiche Compliance / Risiko Management / Risikokontrolle - Verantwortlich bezüglich dem Einhalten des Geldwäschereigesetzes (GwG) - Erstellung der Risikoanalyse - Mitarbeit bei der Erstellung eines Regelwerks & Formularwesens für einen Bankbetrieb - Überwachung des Cash Managements und Treasury - Mithilfe bei der Erstellung FINMA- und SNB-konformer Reportings - Mitverantwortlich bei der Organisation des Unternehmens im Hinblick auf das Erreichen des Bankenstatus
- 4 Jahre, Okt. 2002 - Sep. 2006
Compliance Officer
Van Goethem & Partner AG
- GwG-Fachstelle und Verantwortlicher für sämtliche Compliance-Belange (inkl. Durchführung der jährlichen Mitarbeiterschulungen) - Unterstützung im Portfolio Management - Unterstützung in der Kundenakquisition - Stv. Händler für Kundenaufträge und das Nostro - Mitarbeit bei der Evaluation einer geeigneten IT-Lösung für das Core-Banking-System im Projekt "VGP Privatbank" - Stv. CEO von Mitte 2005 bis Ende 2006
- 5 Jahre und 3 Monate, Apr. 1997 - Juni 2002
Event Manager/Bereichsleiter
Freizeit- und Unterhaltungszentrum "Top10"
- Zuständig für Marketing und Public Relations - Evaluation, Planung und Durchführung von Events - Motivation und Training der Mitarbeiter
- 3 Jahre und 9 Monate, Juli 1993 - März 1997
Introducing Broker
B&S Commodities
- Akquisition von Neukunden - Research - Durchführung von Börsenaufträgen vorwiegend in Optionen und Futures im Warenterminbereich
Ausbildung von Daniel Carreiras
- 1 Jahr und 10 Monate, Okt. 2016 - Juli 2018
MAS Economic Crime Investigation
Hochschule Luzern / Institut für Finanzdienstleistungen Zug
- 2010 - 2011
Compliance Management
Hochschule Luzern / Institut für Finanzdienstleistungen Zug
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Portugiesisch
Muttersprache
Spanisch
Grundlagen
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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