Deepti Saini
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Deepti Saini
- Bis heute 1 Jahr und 1 Monat, seit Sep. 2025
Sachbearbeiterin-Pfändungen
CS-CI GmbH (Commerzbank AG)
Überwachung von Kundenkonten und Umsetzung von Kontosperrungen, Einfrierungen und Schließungen gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen. Sicherung von Geldern und Durchführung von Kontosperrmaßnahmen in Übereinstimmung mit Sanktions- und Vollstreckungsvorschriften. Verwaltung der Einrichtung, Pflege und Rückwandlung für Pfändungsschutzkonten.
- 10 Monate, Nov. 2024 - Aug. 2025
AML- NLS Analyst
Deutsche Bank AG
Überprüfung von Personen, Gruppen oder Unternehmen anhand einer Liste benannter Sanktionsziele. Nutzung verschiedener interner KYC-Systeme zur Feststellung der Einhaltung der Vorschriften. Durchführung von Recherchen im Kundenüberprüfungssystem. Identifizierung verdächtiger Fälle bis hin zur Eskalation. Anwendung regulatorische Kontrollen und operativer Verfahren gemäß den Anforderungen der BaFin, des GwG und der MaRisk zur Minderung von Compliance- und operationellen Risiken
- 10 Monate, Nov. 2023 - Aug. 2024
Analyst -Geldwäsche (Deutsche Bank)
Robert Half
Bearbeitung regulatorisch relevanter Pfändungs- und Vollstreckungsprozesse unter Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. • Überwachung und Umsetzung von Kontosperrungen, Betragsreservierungen und Gläubigerzahlungen im Rahmen definierter Compliance-Prozesse. • Abwicklung und Überwachung von SEPA-Zahlungen (Überweisungen und Lastschriften) im Rahmen von Pfändungs-, Vollstreckungs- und Debitorenbuchhaltungsprozessen.
- 1 Jahr und 9 Monate, Juni 2013 - Feb. 2015
Legal Associate
UnitedLex
Überprüfung der juristischen Dokumente und Rechtsforschung
- 1 Jahr und 2 Monate, Juni 2011 - Juli 2012
Praktikantin
Chiramel & Co.
Juristische Recherche. Unterstützung des Senior Lawyer
Ausbildung von Deepti Saini
- 8 Monate, Aug. 2016 - März 2017
German as a foreign language
Oskar-Kämmer-Schule, Braunschweig
Professional German B1+
- 3 Jahre und 2 Monate, Apr. 2010 - Mai 2013
Law
University of New Delhi
Sprachen
Hindi
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Deutsch
C1 (Fließend)
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