Deepti Saini

Überprüfung von Einzelpersonen, Gruppen oder Unternehmen gegen die festgelegten Sanktionslisten. Nutzung von Internetrecherche und verschiedenen internen KYC-Systemen zur Feststellung der Compliance. Durchführung von Suchen im Kunden screening system. Verwaltung von Überwachungslisten, Überprüfung von Namen. Identifizierung von Verdachtsfällen bis zur Eskalation.

Anti-Geldwäsche-Projekt - Deutsche Bank • Bearbeitung eingehender Pfändungsmaßnahmen • Kontensperrungen und Sicherstellung der Beträge • Erstellung von Drittschuldnererklärungen • Einrichtung von P-Konten Buchung von pfändbaren Beträgen an Gläubiger

Prüfung der Anträge gemäß dem vorgegebenen Protokoll. Identifizierung der Antragsteller und des antragstellenden Unternehmens. Überprüfung ihrer finanziellen und sonstigen Unterlagen, um ihre Legitimität und Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Durchführung von Qualitätskontrollen der zweiten Stufe und Qualitätssicherung der bereits geprüften Anträge. Korrespondenz mit den Antragstellern, um Dokumente anzufordern oder zu bearbeiten. Überwachung der täglichen Fristen für die einzureichenden Dokumente.

Analyse des Untersuchungsberichts über den Hintergrund, den finanziellen Status und den Ruf des Bewerbers. Zusammentragen genauer Dokumente des eingestellten Kandidaten, wie vom Kundenunternehmen gefordert. Detaillierte Auflistung der Onboarding-Dokumente in einer Reihe von Schritten, die für die vollständige Einstellung eines neuen Mitarbeiters erforderlich sind. Beaufsichtigung der Datenschutzstrategie eines Unternehmens und ihrer Umsetzung, um die Einhaltung der GDPR-Anforderungen zu gewährleisten.

Überprüfung der Dokumente gemäß dem Projektprotokoll. Durchführung von Qualitätskontrollen und Qualitätssicherungsaktivitäten. Schutz der sensiblen Daten einer Organisation. Schutz des Anwaltsgeheimnisses und der Vertraulichkeit vor der Öffentlichkeit als Recht auf ein faires Verfahren und als wesentliche Voraussetzung für die Rechtspflege in Strafverfahren. Einhaltung der Vorschriften über den Umgang mit privaten Daten einer Person und Verhinderung ihrer Weitergabe an die Gegenpartei.

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