Ellen Hager
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Ellen Hager
Projektleitung für die Optimierung des Geldwäschemonitorings sowie Kundenscreenings inklusive Arbeit am Fuzzy Matching Verfahren, Prozess Automatisierung für die Trefferbearbeitung sowie die laufende Validierung des Indizienmodells und den Schwellenwerten Fachliche Anwendungsverantwortliche für die Transaktionsmonitoring-Anwendung (Geno-SONAR) einschließlich Überwachung der Aktualität, Vollständig und Korrektheit der Datenlieferung Stellvertretende Gruppenleiterin für das Monitoring-Team
- 6 Monate, Feb. 2022 - Juli 2022
Senior Consultant Compliance Solutions
targens GmbH
Gestaltung von fachlichen und technischen Lösungen basierend auf bestehenden Prozessen und Workshops mit Kunden Leitung von Implementierungs- und Optimierungsprojekten für Anti-Financial-Crime Software, inklusive Datenanlieferung und Konfiguration des Systems und Regeln Fachberatung für die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäscheprävention, insbesondere in Deutschland und der EU
Gestaltung von fachlichen und technischen Lösungen basierend auf bestehenden Prozessen und Workshops mit Kunden Leitung von Implementierungs- und Optimierungsprojekten für Anti-Financial-Crime Software, inklusive Datenanlieferung und Konfiguration des Systems und Regeln Fachberatung für die Einhaltung von Vorschriften zur Geldwäscheprävention, insbesondere in Deutschland und der EU
Parametrisierung und Weiterentwicklung des Transaktionsmonitorings und Kundenrisikoklassifizierung zur Geldwäsche- und Betrugsprävention (SironAML von FICO.Tonbeller) Führen und Prüfen von Insiderlisten sowie Kontrolle der Mitarbeitergeschäfte auf Front- und Prallelrunning Themenübergreifende Weiterentwicklung und Digitalisierung von Tätigkeiten und Prozessen im Bereich Compliance
Erstellung und Weiterentwicklung der integrierten Konzernrisikoanalyse Geldwäsche/ Fraud einschl. Ableitung von Handlungsmaßnahmen Bearbeitung und Parametrisierung der Transaktionsüberwachung und Kundenrisikoklassifizierung zur Geldwäsche- und Betrugsprävention (SironAML von FICO.Tonbeller) Konzernweite Umsetzung von Compliance-Richtlinien sowie Beurteilung von Geldwäscherisiken aus Tochterunternehmen und ausländischen Niederlassungen
Ausbildung von Ellen Hager
- 1 Jahr und 6 Monate, Sep. 2016 - Feb. 2018
Compliance and Corporate Security
Rheinische Fachhochschule Köln
- 3 Jahre, Aug. 2011 - Juli 2014
Betriebswirtschaftslehre (Fachrichtung Bank)
Welfenakademie Braunschweig
Controlling, Steuern und Jahresabschluss
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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