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Frank Firmenich

Angestellt, Head of Compliance & Geldwäschebeauftragter, Rabobank Frankfurt
Frankfurt am Main, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Forensische Wirtschaftsprüfung & Investigation
Erfahrung in der Durchführung und Planung von Audi
Interkulturelle Kompetenz/ Auslandserfahrung
AML / Geldwäscheprävention
Externe & Interne Tätigkeit bei Finanzinstituten (
Herausragende Englischkenntnisse
Projekterfahrung / Projektmanagementerfahrung
CTF / Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Sanktionen / Embargo
KYC - Know Your Customer
Expertise in der Entwicklung von KYC-Kundenscoring
Erfahrung in der Überarbeitung und Entwicklung von
Aufsetzen und Weiterentwicklung von Compliance Man

Werdegang

Berufserfahrung von Frank Firmenich

  • Current 6 years and 11 months, since Jul 2019

    Head of Compliance & Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 1 year and 3 months, Apr 2018 - Jun 2019

    Senior Compliance Officer & Stellv. Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 1 year and 9 months, Jul 2016 - Mar 2018

    Compliance Officer & Stellv. Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 6 months, Jan 2016 - Jun 2016

    Compliance Officer

    Rabobank Frankfurt
  • 2 years and 9 months, Apr 2013 - Dec 2015

    Fraud Investigation & Dispute Services / Compliance Management Systeme

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

  • 1 year and 7 months, Sep 2011 - Mar 2013

    Trainee Wirtschaftsprüfung Financial Services

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

    Jahresabschlussprüfung, Kreditprüfung, Fondsprüfung & Prozessaufnahme / -kontrolle

  • 3 months, Jul 2012 - Sep 2012

    Operational Transactions Services / Transaktionsberatung

    Ernst & Young, Singapur

    Auslandseinsatz im Rahmen des Traineeprogramm

  • 3 months, Apr 2012 - Jun 2012

    Fraud Investigation & Dispute Services / Compliance (FIDS)

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

    Im Rahmen des Traineeprogramm

  • 4 months, Jun 2009 - Sep 2009

    Risk Management Products / Sales

    UBS Investment Bank, Frankfurt

    Praktikant

  • 4 months, Feb 2009 - May 2009

    Process Design / Transaction Banking Markets

    Commerzbank AG, Frankfurt

    Praktikant

Ausbildung von Frank Firmenich

  • 1 year, Jan 2013 - Dec 2013

    The Institute of Internal Auditors/Deutsches Institut für Interne Revision

  • 1 year and 2 months, Aug 2010 - Sep 2011

    Risk Management

    University of Southampton

    Risikomanagement, Finance, Management

  • 5 months, Sep 2008 - Jan 2009

    Finance

    London SBU

    Corporate Finance, Finance

  • 3 years and 5 months, Sep 2006 - Jan 2010

    Betriebswirtschaft

    FH Mainz

    Finance, Accounting

Sprachen

  • German

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • English

    C1 (Fließend)

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