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Frank Firmenich

Angestellt, Head of Compliance & Geldwäschebeauftragter, Rabobank Frankfurt
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Forensische Wirtschaftsprüfung & Investigation
Erfahrung in der Durchführung und Planung von Audi
Interkulturelle Kompetenz/ Auslandserfahrung
AML / Geldwäscheprävention
Externe & Interne Tätigkeit bei Finanzinstituten (
Herausragende Englischkenntnisse
Projekterfahrung / Projektmanagementerfahrung
CTF / Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
Sanktionen / Embargo
KYC - Know Your Customer
Expertise in der Entwicklung von KYC-Kundenscoring
Erfahrung in der Überarbeitung und Entwicklung von
Aufsetzen und Weiterentwicklung von Compliance Man

Werdegang

Berufserfahrung von Frank Firmenich

  • Bis heute 6 Jahre und 1 Monat, seit Juli 2019

    Head of Compliance & Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2018 - Juni 2019

    Senior Compliance Officer & Stellv. Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 1 Jahr und 9 Monate, Juli 2016 - März 2018

    Compliance Officer & Stellv. Geldwäschebeauftragter

    Rabobank Frankfurt
  • 6 Monate, Jan. 2016 - Juni 2016

    Compliance Officer

    Rabobank Frankfurt
  • 2 Jahre und 9 Monate, Apr. 2013 - Dez. 2015

    Fraud Investigation & Dispute Services / Compliance Management Systeme

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

  • 1 Jahr und 7 Monate, Sep. 2011 - März 2013

    Trainee Wirtschaftsprüfung Financial Services

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

    Jahresabschlussprüfung, Kreditprüfung, Fondsprüfung & Prozessaufnahme / -kontrolle

  • 3 Monate, Juli 2012 - Sep. 2012

    Operational Transactions Services / Transaktionsberatung

    Ernst & Young, Singapur

    Auslandseinsatz im Rahmen des Traineeprogramm

  • 3 Monate, Apr. 2012 - Juni 2012

    Fraud Investigation & Dispute Services / Compliance (FIDS)

    Ernst & Young, Eschborn / Frankfurt

    Im Rahmen des Traineeprogramm

  • 4 Monate, Juni 2009 - Sep. 2009

    Risk Management Products / Sales

    UBS Investment Bank, Frankfurt

    Praktikant

  • 4 Monate, Feb. 2009 - Mai 2009

    Process Design / Transaction Banking Markets

    Commerzbank AG, Frankfurt

    Praktikant

Ausbildung von Frank Firmenich

  • 1 Jahr, Jan. 2013 - Dez. 2013

    The Institute of Internal Auditors/Deutsches Institut für Interne Revision

  • 1 Jahr und 2 Monate, Aug. 2010 - Sep. 2011

    Risk Management

    University of Southampton

    Risikomanagement, Finance, Management

  • 5 Monate, Sep. 2008 - Jan. 2009

    Finance

    London SBU

    Corporate Finance, Finance

  • 3 Jahre und 5 Monate, Sep. 2006 - Jan. 2010

    Betriebswirtschaft

    FH Mainz

    Finance, Accounting

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

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