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Hafedh Lahouel

Angestellt, Anti-Financial Crime Expert | CAMS Certified | AML & Fraud Prevention, Scalable Capital
Berlin, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Anti-Money Laundering (AML)
Fraud Investigation
Financial Crime Prevention
Transaction Monitoring
PEP Screening
Sanctions Compliance
KYC / KYB
Regulatory Compliance
Risk Assessment
Case Management
SAR / STR Reporting
Partner Product Compliance
Manual Software Testing
Test Case Design
Regression Testing
Functional Testing
Jira
sq
SQL
attention to detail
Analytical thinking
Financial Software Testing
Agile Methods
Money Laundering Act
suspicious activity reports
Consulting
Quality Management
Team work
MS Office

Werdegang

Berufserfahrung von Hafedh Lahouel

  • Bis heute 2 Jahre, seit Aug. 2024

    Anti-Financial Crime Expert | CAMS Certified | AML & Fraud Prevention

    Scalable Capital
  • 8 Monate, Dez. 2023 - Juli 2024

    Finance Process Enablement Senior Analyst - Compliance & AML

    Accenture
  • 1 Jahr und 2 Monate, Nov. 2022 - Dez. 2023

    Compliance and AML specialist

    Klarna Group
  • 6 Monate, Mai 2022 - Okt. 2022

    Anti-Money Laundering Specialist

    bitpanda
  • 2 Jahre und 4 Monate, 2020 - Apr. 2022

    Senior Subject Matter Expert Cyber Security/AML

    Revolut
  • 1 Jahr und 1 Monat, Jan. 2019 - 2020

    Due Diligence and KYC Specialist

    HSBC
  • 4 Monate, Okt. 2018 - Jan. 2019

    Software QA Analyst / Business Analyst

    Vermeg
  • 3 Jahre und 2 Monate, Sep. 2015 - Okt. 2018

    Credit Risk Analyst

    bank of tunis and Emirats

Ausbildung von Hafedh Lahouel

  • 4 Jahre und 10 Monate, Sep. 2011 - Juni 2016

    Financial Management, Insurance

    Business school of tunis

Sprachen

  • Deutsch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • Englisch

    C1 (Fließend)

  • Arabisch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Französisch

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Spanisch

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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Deputy AML Officer and Head of AML SAR&TrxMon

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Ga Wai Chan

Manager

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Asushei Okuo

Due Diligence Analyst

Lagos

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Compliance Mitarbeiterin

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AML Compliance Advisory

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Key Account Manager

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Abigail Stemper

Operations Analyst

Darmstadt

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Manager Fraud Investigations

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Daniel Schäfer

Senior Manager | Anti-Financial Crime Lead | FS Regulatory & Compliance

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Devidutta Mohanty

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