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Hafedh Lahouel

Angestellt, Anti-Financial Crime Expert | CAMS Certified | AML & Fraud Prevention, Scalable Capital
Berlin, Germany

Fähigkeiten und Kenntnisse

Anti-Money Laundering (AML)
Fraud Investigation
Financial Crime Prevention
Transaction Monitoring
PEP Screening
Sanctions Compliance
KYC / KYB
Regulatory Compliance
Risk Assessment
Case Management
SAR / STR Reporting
Partner Product Compliance
Manual Software Testing
Test Case Design
Regression Testing
Functional Testing
Jira
sq
SQL
attention to detail
Analytical thinking
Financial Software Testing
Agile Methods
Money Laundering Act
suspicious activity reports
Consulting
Quality Management
Team work
MS Office

Werdegang

Berufserfahrung von Hafedh Lahouel

  • Current 1 year and 10 months, since Aug 2024

    Anti-Financial Crime Expert | CAMS Certified | AML & Fraud Prevention

    Scalable Capital
  • 8 months, Dec 2023 - Jul 2024

    Finance Process Enablement Senior Analyst - Compliance & AML

    Accenture
  • 1 year and 2 months, Nov 2022 - Dec 2023

    Compliance and AML specialist

    Klarna Group
  • 6 months, May 2022 - Oct 2022

    Anti-Money Laundering Specialist

    bitpanda
  • 2 years and 4 months, 2020 - Apr 2022

    Senior Subject Matter Expert Cyber Security/AML

    Revolut
  • 1 year and 1 month, Jan 2019 - 2020

    Due Diligence and KYC Specialist

    HSBC
  • 4 months, Oct 2018 - Jan 2019

    Software QA Analyst / Business Analyst

    Vermeg
  • 3 years and 2 months, Sep 2015 - Oct 2018

    Credit Risk Analyst

    bank of tunis and Emirats

Ausbildung von Hafedh Lahouel

  • 4 years and 10 months, Sep 2011 - Jun 2016

    Financial Management, Insurance

    Business school of tunis

Sprachen

  • German

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

  • English

    C1 (Fließend)

  • Arabic

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • French

    C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)

  • Spanish

    A1-A2 (Grundkenntnisse)

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Deputy Manager - Fraud Detection and Monitoring Team

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Senior Manager AFC Projects

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Lilongwe

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