Hans Jürgen Stephan

Compliance, Ombudsmann, Haftungsvermeidung, Wirtschaftsstrafrecht. Wir unterstützen Unternehmen in wirtschafts- und haftungsrechtlichen Fragestellungen sowie in Fragen des Datenschutzes. Wir sind spezialisiert auf Fragen der Compliance (CMS), der Haftungsvermeidung für Unternehmen, Geschäftsführer und Vorstände sowie Wirtschaftsstrafsachen.

Verantwortlich für die Regionen Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) und Zentral- Osteuropa (CEE) • Umsatz, Gewinn und Personalverantwortung für das Gesamtgeschäft (30 Mitarbeiter) • Mitglied des Regional Executive Committee mit Sitz in London • Verantwortlich für die strategische Geschäftsentwicklung, Produktpflege und Weiterentwicklung • Strategische Risikoberatung in herausgehobenen Projekten • Aufbau von Compliance Management Systemen

• Tätigkeit auf Geschäftsführungsebene, verantwortlich für die Personalführung und das Tagesgeschäft • Strategische Risikoberatung in herausgehobenen Projekten • FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), OECD Bribery Convention, Korruptionsprävention • Aufbau von Compliance Management Systemen bei international tätigen Unternehmen • Koordinierende Leitung und Projektmanagment bei umfangreichen internen Ermittlungen

Kriminalbeamter h.D. des Bundeskriminalamtes • Strategische Auswertung/Analyse internationaler Extremismus • Entwicklung und Implementierung eines Bereiches zur Durchführung von Finanzermittlungen im Staatsschutz • Mitglied der bundeseiten Leitertagung Finanzermittlungen • Leitung des Unterabschnittes Finanzermittlungen in der „BAO USA“ zu den Anschlägen des 11.09.2001 • Gremienarbeit in der FATF und bei Europol • Zusammenarbeit mit sonstigen Institutionen (BaFin, BMWi, FBI)

Strafrecht Baurecht Mietrecht Verwaltungsrecht

• Führung, Organisations- und Wirtschaftswissenschaften • Einsatzlehre • Kriminalistik • Kriminologie • Verkehrslehre • Rechtswissenschaft • Sozialwissenschaften • Berufsethik