Jorge Eduardo Bernal Calvo

Planning and executing audit engagements according to auditing standards Developing and implement internal audit program Manage and develop an internal audit team Provide insights and advice that support the organization's strategic objectives Assessment of the company's internal control environment Conduct special investigations as needed Stay current with industry trends and best practices in internal auditing Prepare internal audit reports to stakeholders and audit committee

- Gewährleistung eines starken internen Kontrollumfelds durch die Entwicklung und Verbesserung wirksamer interner Vorschriften - Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrolle und der regionalen Prozessharmonisierung. - Entwerfen, Implementieren, Bewerten und Überwachen des internen Kontrollrahmens. - Implementierung des Prozessdokumentationsstandards. - Zertifizierung interner Kontrollen im Rahmen des Internal Control Excellence-Modells. - Leitung Governance- und internen Kontrollinitiativen in Latam

- Leitung der internen Revisionspraktiken gemäß den IIA-Standards - Ausarbeitung den risikobasierten internen Revisionsplan, die Richtlinien, Verfahren und den Rahmen für die interne Revision Abteilung - Durchführung von Prozessaudits (ESG, TPRM, O2C, P2P, H2H, Lieferkette, Compliance, Beschaffung, F&C). - Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrolle und der regionalen Prozessharmonisierung. - Entwicklung und implementierung ein zur Qualitätssicherung und kontinuierlichen Verbesserung Programm.

- Ausarbeitung des jährlichen risikobasierten internen Revisionsplans. - Durchführung von risikobasierten internen Audits in 3 Regionen, 21 Standorten. - Durchführung von Testprüfungen zur Messung der Wirksamkeit des internen Kontrollumfelds. - Identifizierung, Analyse und Bewertung der Auswirkungen potenzieller Risiken und Verbesserungsbereiche. - Erstellung und Präsentation von Executive Reports an die Geschäftsleitung. - Überwachung der Wirksamkeit von Prüfungsempfehlungen.

- Design und Implementierung eines umfassenden Risikomanagementmodells. - Identifizierung, Analyse und Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen Risiken in den Prozessen. - Erstellung von Aktionsplänen, die eine angemessene Entscheidungsfindung für ein effizientes Risikomanagement ermöglichen. - Überwachung der Wirksamkeit der umgesetzten Aktionspläne. - Definition und Implementierung interner Kontrollen zur Bewältigung der identifizierten Risiken. - Erstellung und Präsentation von Risikoberichten.

- Projektmanagement LATAM (Operations, IT, Interne Kontrolle, Risikomanagement, Prozesseffizienz und Infrastruktur). - Planung, Verwaltung und Maximierung des Ressourceneinsatzes für die Projekteinhaltung. - Projektrisikomanagement und Definition von Aktionsplänen zur Bewältigung der Risiken. - Management von multidisziplinären und überregionalen Arbeitsteams. - Definition, Kontrolle und Überwachung des Projektstatus. - Projektberichterstattung an das Senior Management und Stakeholders.

- Definition und Implementierung interner Kontrollen. - Implementierung des Servicequalitätsmodells. - Identifizierung und Analyse von Geldwäschemaßnahmen. - Cash Management und Kontrolle. - Abrechnung von Spesen und Aktenverwaltung. - Kontrolle, Analyse und Berechnung von Buchhaltungsposten im Büro. - Verwaltung und Kontrolle von Debit- und Kreditposten. - Budgetkontrolle. - Kontrolle und Integration von Kredit- und Inkassoaufzeichnungen. - Verwaltung von Investmentfonds.

- Durchführung von Betriebs-, Finanz- und Kreditprüfungen der internen Bereiche und des Filialnetzes. - Identifizierung, Analyse und Minderung von Risiken. - Abstimmung der Buchhaltungskonten - Vorbereitung und Durchführung interner Kontrollen. - Weiterverfolgung der Umsetzung der Empfehlungen zur Gewährleistung rechtzeitige Einhaltung. - Überprüfung der Integrität von Kreditakten und Einzahlungskonten. - Erstellung von Berichten an die Geldwäsche-Präventionsstelle.

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