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Michael Roth

Dipl.- Wirt.Jur.

Angestellt, Geschäftsführer, Connect2 Security und Service GmbH (Thelen Gruppe)
Essen, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Internal Investigation
Strafaktenforensik
Criminal Compliance
§§ 30 130 OWIG
ACW 4.0
Vorbereitung strafbefreiender Selbstanzeigen
Wirtschaftskriminalität
Begleitung von Betriebsprüfungen
Forensische Interviews
Compliance Management
Compliance Management System
CMS
Fraud Prevention
Anti Fraud Management
Risikomanagement
Risiko Management System
RMS
Anti-Geldwäsche
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität
Forensik
Corporate Governance
Erstellung Gefährdungsatlas
Beratung zur Risikominimierung im Bereich Organhaf
Risikominimierung beim Einsatz von Hospitality-Ang
Vorträge
Unternehmensführung
Scheinselbstständigkeit
Zoll Prüfungen
Interne Ermittlungen
Interne Untersuchungen
Steuerhinterziehung
Geschäftsherrenmodell
Anti-Korruption-Wall
Mock Dawn Raids
Durchsuchungssimulationen
Krisenintervention
Krisenmanagement
Verbandssanktionengesetz
Hospitality Kompass

Werdegang

Berufserfahrung von Michael Roth

  • Bis heute 3 Jahre und 2 Monate, seit Apr. 2022

    Geschäftsführer

    Connect2 Firefighter GmbH (Thelen Gruppe)

  • Bis heute 3 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2022

    Geschäftsführer

    Connect2 Security und Service GmbH (Thelen Gruppe)

    Mit der Connect2 Service Group, dem Spezialisten für alle Themen aus dem Bereich Facility Services, steht Ihnen ein Dienstleistungspartner mit ausgewiesener Expertise und Leidenschaft für sein Tun zur Seite. Security, Cleaning, Videoguarding, Rail Service, Courier oder Schulung und Weiterbildung – Connect2 Service Group bietet bundesweit professionelle und ganzheitliche Lösungen. Im Verbund der Thelen Gruppe stehen wir als inhabergeführtes Unternehmen für innovative Lösungen und höchste Standards

  • 3 Jahre, Jan. 2020 - Dez. 2022

    Geschäftsführender Partner

    Richter Roth PartG

    Die Richter Roth PartG ist spezialisiert auf den präventiven und repressiven Umgang mit Compliance-Verstößen www.richter-roth.de Marius Richter, LL.M. (KHK a. D.) - ehemals Leiter von großen Ermittlungskommissionen beim LKA NRW Michael Roth, Dipl.- Wi.Jur. - Unternehmer, Compliance Officer (TÜV) und Mediator

  • 1 Jahr und 10 Monate, März 2020 - Dez. 2021

    Managing Partner

    Institut für angewandte Kriminalistik & Forensik

    Das Institut für angewandte Kriminalistik und Forensik unter dem Dach der Richter Roth PartG ist eine deutschlandweit agierende, unabhängige Beratungseinrichtung der Kriminalwissenschaften. Mit der Gründung der Partnerschaftsgesellschaft im Jahr 2019 erarbeitet das Institut Grundlagen und Strategien für die Begleitung in Strafverfahren und im präventiven und reaktiven Umgang mit Criminal Compliance Verstößen.

  • 2 Jahre und 11 Monate, Jan. 2017 - Nov. 2019

    Direktor Legal & HR Services

    hahn+friends group
  • Geschäftsführender Gesellschafter

    über 20 Jahre unternehmerische Erfahrung in der Bewachungsindustrie

Ausbildung von Michael Roth

  • 2007 - 2010

    Zusatzqualifikation im Wirtschaftsrecht

    University of Applied Science

  • 4 Jahre und 9 Monate, Okt. 1991 - Juni 1996

    Rechtswissenschaften

    Ruhr Universität Bochum

    Strafrecht, Strafverfahrensrecht, Kriminologie

  • Bis heute

    Wirtschaftsmediation

    IHK zu Gießen

  • Compliance

    TÜV Köln

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

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