Michele Paolilla

Angestellt, Global Standards AML, Commerzbank AG
Frankfurt, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Sonstige strafbare Handlungen (25c KWG)
44er-Sonderprüfung Geldwäsche
Dispute Analysis & Investigation
Forensic Services
Compliance
Korruptionsbekämpfung
FCPA
AML / Geldwäscheprävention (GwBekErgG)
Internal Audit / interne Revision
Corporate Intelligence
Embargoprävention

Werdegang

Berufserfahrung von Michele Paolilla

  • Bis heute 10 Jahre und 1 Monat, seit Feb. 2016

    Global Standards AML

    Commerzbank AG
  • 7 Jahre, Juli 2008 - Juni 2015

    Senior Consultant

    PricewaterhouseCoopers AG Frankfurt am Main

    Forensic Services

  • 2 Jahre und 9 Monate, Okt. 2005 - Juni 2008

    Associate

    PricewaterhouseCoopers AG Frankfurt am Main, Assurance Financial Services

    Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen nach dt. und int. Rechnungslegungsstandards von Kreditinstuten und Finanzdienstleistungsinstituten, Prüfung von aufsichtsrechtlichen Sachverhalten, Durchführung von Sonderprüfungen i.S.d. § 44 KWG im Bereich Geldwäsche

  • Werkstudent

    Carlson Wagonlit Travel

  • Privatkundenberater

    Frankfurter Volksbank eG
  • Ausbildung Bankkaufmann

    Volksbank Höchst a.M. eG

Ausbildung von Michele Paolilla

  • Wirtschaftswissenschaften

    Fachhochschule Frankfurt am Main, University of Applied Sciences

    Wirtschaftsprüfung, betriebliche Steuerlehre

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

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