Sighart Rotter

Ziel des Projekts ist die Durchführung einer vertiefenden GAP-Analyse zur neuen EU AML VO (Verordnung 2024/1624) und die Ableitung sowie Planung aller erforderlichen Maßnahmen, um den Kunden bis 2027 vollumfänglich nach EU AML VO konform aufzustellen. Das Projekt umfasst die Bewertung der Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen, die Identifikation von Handlungsbedarfen und die Entwicklung eines Umsetzungsplans für die Anpassung interner Prozesse, Verfahren und IT-Systeme.

Risk Analysis Regulatory Requirements, Compliance and Anti Financial Crime, Fraud Detection & Prevention Regulatory Framework for Banking & Financial (Europa, US, APAC) DORA, SFO Betreuung und Weiterentwicklung von Anwendungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung des Monitoringsystem Analyse und Bearbeitung von Indizientreffer aus dem Monitoringsystem und deren Dokumentation zur Einleitung von Folgemaßnahmen

Steuerung und Management regulatorischer IT-Anforderungen und der Strategie Drittparteienrisikomanagement und Multivendorstrategie gemäß DORA sowie ausgewählter gängiger Standards (MaRisk, BAIT, BSI, MaRisk, ITSCM. ISO)

AFC Business Analyst Compliance Data-Analytics, Process Analyse Richtlinien IT Governance Anti Financial Crime Transaction Monitoring, Geldwäsche, Sanction Filtering Migration SWIFT MT nach SWIFT MX, CBPR+ SWIFT MT / MX ISO 20022 GAP Analyse MaRisk / BAIT - DORA an das Riskmanagement, Business und an die IT im Bereich Transaction Monitoring und Sanction-/Embargo Screening ergeben. (BAIT, ISO 27001, ISO 22301, BSI-100-4, BSI-200-4 und IT-Grundschutz) BCM, BIA, ITSCM, IT Providermanagement/Outsourcing

Sanction & Embargos

AML/AFC and Sanction & Embargos

•Erstellen von Analysen u. Erhebung und Anforderungen •Datananylsen im Bereich Embargo Filtering, AML/AFC/KYC •Payments Analysen & Konzepte (SWIFT, SEPA, ACH) •Risikoanalyse im Bereich der Geldwäsche und Sanktionen •Migration SWIFT MT-Formate auf ISO20022 (pacs008, pacs009) (Requirements und Konzepte für MX Transaction Screening) •SEPA, SEPA Instant Payments •Filtering Tests und Filtering Parameter Tests •Transaction Monitoring •Test und Analyse unter Verwendung der mit SWIFT STS Tools

AML / AFC / KYC / Geldwäsche • Funktionale Analysen im Bereich AML • Umsetzung regulatorischer Vorgaben • Monitoring, Customer-, Account- und Transaction Screening • Level 3 Support, • Erstellung von Kundenprofilen für neue und bestehende Kunden. • Durchführung von AML-Investor-Kontoprüfungen, AML-Anwendung, Screenings von Finanzsanktionen und unabhängigen Recherchen. • Durchführung von Anti-Geldwäsche-Prüfungen in Übereinstimmung mit AML-Richtlinien und -Verfahren. • Qualitätssicherung und Tests

Requirements Engineering & Application Management Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung der Anwendungen Funktionale Analysen Umsetzung regulatorischer Vorgaben Software Qualitätssicherung und Tests Erstellung Operational Requirements, Definition von Regeln und der Werte, Abgleich und Prüfung der Anforderungen der Fachbereiche mit IT Change-Management Internationale Workshops und User Training, Analyse und Konzeption von Schnittstellen Problemanalysen Level 3 Support

Business Analyst im Bereich, AML, Embargo Filtering, Sanktion Screening, Compliance, Fraud, Risk-Management, Anti-Money Laundering, Transaction Monitoring, Zahlungsverkehr, SWIFT, SEPA, ACH US

Requirement Engineer und Analyst im Bereich, AML, Embargo Filtering, Sanctions Filtering, Compliance, Fraud, Risk-Management, Anti-Money Laundering, Transaction Monitoring, Zahlungsverkehr, SWIFT, SEPA, Business Analyst, Functional Analyst, Requirement Engineering, System Engineering

Technische Projektleitung, Requirements Engineering, Business Analysen (Bereich Zahlungsverkehr), Geschäftsprozesse analysieren

Projektmanagement, Konzeption, Design, Architektur, Requirements Engineering,