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Olaf Bausch

Angestellt, Consultant, BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Erlaubnisantrag
Geldwäschepravention für Güterhändler
Beratung von Zahlungsinstituten
Bankaufsichtsrecht
Finanzdienstleistungsunternehmen
Erlaubnisanträge nach § 32 KWG
Zahlungsverkehr
Kenntnisse des CFD Handels
Compliance Beauftrager
Geldwäschebeauftrager
Aufbau- und Ablauforganisation von Finanzdienstlei
Zahlungsinstituten
Geldwäscheprävention
geldwäscherechtliche Risikoanalyse
Geldwäscheschulung
Finanzdienstleistungsinstitute

Werdegang

Berufserfahrung von Olaf Bausch

  • Bis heute 8 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2017

    Consultant

    BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

    Beratung von Unternehmen bei der internen Umsetzung der Regeln des Geldwäschegesetzes. Begleitung und Erstellung von Erlaubnisanträgen nach KWG und ZAG. Beratung von Unternehmen bei der Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

  • Bis heute 15 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2010

    Freiberufler

    Bausch Consulting

  • 4 Jahre und 4 Monate, Sep. 2012 - Dez. 2016

    Associate

    Hogan Lovells International LLP

    Beratung von Unternehmen, Finanzdienstleistungsinstituten, Zahlungs- und E-Geld-Instituten bei der internen Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderen sowie bei der Kommunikation mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und anderen Aufsichtsbehörden. Schwerpunkt der Tätigkeit sind die Regeln des Geldwäschegesetzes, des Kreditwesengesetzes sowie des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

  • 2 Jahre und 5 Monate, Apr. 2010 - Aug. 2012

    Head of Compliance

    ICAP Ltd. & Co. OHG

    Head of Compliance Compliance Beauftrager und Geldwäsche Beauftragter

  • 1 Jahr und 5 Monate, Aug. 2008 - Dez. 2009

    Head of Legal and Compliance

    CeFDex AG - Wertpapierhandelsbank

  • 7 Monate, Jan. 2008 - Juli 2008

    Head of Legal and Compliance

    Panthera Capital AG

  • 2 Jahre, Jan. 2006 - Dez. 2007

    Verwaltungsfachangestellter

    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

  • 5 Monate, Feb. 2003 - Juni 2003

    Praktikant im Bereich International Business Development

    London Stock Exchange

  • 2 Jahre und 9 Monate, Jan. 2000 - Sep. 2002

    Bankkaufmann

    Landesbank Berlin

Ausbildung von Olaf Bausch

  • 4 Jahre und 2 Monate, Okt. 2000 - Nov. 2004

    Wirtschaftsrecht

    Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

    Internationales Management und Recht

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

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